互联网背景下的洗钱手段

4、虚拟货币洗钱虚拟货币便于隐藏身份,而且账户开设没有限制,再加上许多国家和地区认可虚拟货币的合法性,因此虚拟货币已经成为洗钱的工具之一。二、洗钱的场景互联网增加了非法金融活动的形式,目前洗钱的场景非常多,这里盘点五类常见的常见场景。场景一:网络游戏在第一阶段,不法分子将非法资金通过充值、购...

兄弟串通洗钱3889万,贪官洗钱都有哪些花样?

洗钱是指在明知某项资产来源于上游犯罪前提下,通过转移、转换等方式故意掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,或者协助某项来源不明的资产进行转移、转换等。当前,腐败犯罪与洗钱犯罪如影随形,腐败分子向境外转移资产尤其是大宗资产是其洗钱的主要方式。我国刑法第191条明确将贪污贿赂犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。

打击金融洗钱犯罪 共筑安全消费环境

洗钱形式可以说花样繁多，但究其形式主要有涉众非法集资诈骗洗钱；利用网络赌博、跨境贩毒清洗赃款犯罪洗钱；还有利用虚拟货币比特币等新手段进行洗钱；也有偷逃税款、出口骗税、电信网络诈骗、地下钱庄等多种洗钱形式手段。二、洗钱的主要特点1.隐蔽性强特点2.犯罪收益多样性(走私、电信诈骗、虚拟货币等)特点3.资金...

依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答...

最高检积极参与《中华人民共和国反洗钱法》修订工作,协助中国人民银行参与反洗钱金融行动特别工作组(FATF)关于资产追缴国际标准修订。发布两批共11件惩治洗钱犯罪典型案例,推动对洗钱犯罪法律适用问题形成共识。各地检察机关开展形式多样的法治宣传活动,引领社会公众提升反洗钱意识。问题2:请介绍一下近年来特别是有关...

“4+”模式有力提升洗钱犯罪案件监督质效

扬州市检察机关在洗钱犯罪案件办结后,认为需对涉案人员进行惩戒的,定期以“灰名单”形式提供给银行机构,同时依托公检银合作机制开展反洗钱联合宣传教育活动,在全社会形成对洗钱违法犯罪的强大震慑。扬州市检察院与人民银行、公安机关等部门会签《关于打击洗钱犯罪的合作备忘录》,构建检察机关引导侦查、公安机关具体侦办、...

大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式

大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式近期北京打掉电诈黑灰产团伙利用购入金制品转移赃款全国多地有类似情况发生近日，北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙，查获嫌疑人15名(www.e993.com)2024年11月26日。北京青年报记者从警方处了解到，这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到，近期...

以套现形式盗刷他人信用卡行为的认定

关于武某的行为在构成信用卡诈骗罪的同时,是否构成洗钱罪,形成三种不同意见:第一种意见认为,武某在盗刷他人信用卡过程中,要求“套现”人员将通过虚构交易方式盗刷的款项转账至其本人账户,系完成信用卡诈骗罪的一个环节,应以信用卡诈骗罪定罪处罚。第二种意见认为,武某利用“套现”人员以虚构交易形式盗刷他人信...

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

8月19日,最高人民法院(以下简称最高法)、最高人民检察院(以下简称最高检)联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据悉,“虚拟资产”多以虚拟货币、数字藏品等形式存在。其中,虚拟货币不同于数字人民币等法定数字货币,不由货币当局发行,以区块链或类似...

警惕!交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一,谨防比特币、以太币等...

8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据悉,“虚拟资产”多以虚拟货币、数字藏品等形式存在。其中,虚拟货币不同于数字人民币等法定数字货币,不由货币当局发行,以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货...

什么是掩饰、隐瞒犯罪所得罪?两起案例告诉你!

掩饰、隐瞒犯罪所得罪近年来,电信网络诈骗犯罪形势严峻,犯罪分子以“跑分”洗钱为主要形式的作案手段层出不穷,严重威胁人民群众的财产安全和合法权益。一些人为牟取非法利益,贪图小利,主动提供银行卡帮助他人转移卡内资金,沦为犯罪分子的“工具人”。掩饰、隐瞒犯罪所得罪,指的是达到刑法规定的能够承担刑事责任年龄能...