以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

如何理解集资诈骗罪中的诈骗行为

集资诈骗罪是一种特殊类型的诈骗罪，不符合诈骗罪基本特征的行为，当然也不能构成集资诈骗罪。作为最后手段的刑法，诈骗罪的设置是为了保护财产交换的对价安全，而不是为了全面保护人们在财产交往中的信任。诈骗罪所保障的是当事人在支付对价上不受欺骗。因此，诈骗罪中的隐瞒真相或虚构事实，也仅仅限于那些足以导致...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

涉众型经济犯罪之合同诈骗罪合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。合同诈骗常见的行为表现有:1、以凭空捏造出来的名义或者未经他人授权或同意以他人的名义签订的合同,骗取钱财,溜之大吉;2、没有实际履行能力,先以履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对...

检法视点 | 《中国检察官》:诈骗罪中“非法占有目的”的刑事推定

目前对“非法占有目的”的具体概念、外在表现形式等方面均没有相关的法律规定,在司法实践中对于“非法占有目的”的认定没有统一的标准,很多情况下需要通过客观存在的事实来作为认定诈骗罪主观方面的要素。在这一情况下,在认定“非法占有目的”时容易出现客观归罪的现象,特别是无法获取行为人口供的情况下,过分依靠行为人...

诈骗罪辩护:不具有非法占有目的不构成诈骗罪

当然,如果A将自己的房产通过转让、转移等方式逃避债权人的追索,形成了对抗性,此时就是诈骗罪的危害性体现。所以,从被害人和行为人各自的行为表现来考察诈骗罪,更加符合主客观相一致的原则。盗窃、抢劫等是强行排除,而诈骗、侵占等是和平方式排除权利人的所有权。无论哪种占有,犯罪行为均非法侵害了他人财产所有权...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

期间,钰诚集团及其高管也尝试通过投资等方式进行自救,但其投资往往具有极大的随意性和盲目性,无法实现稳定的回报及可靠的收益,更无法填补日益膨胀的资金黑洞,最终,钰诚集团及其关联企业、相关高管因涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被定罪判刑(www.e993.com)2024年11月22日。某种意义上,“E租宝”案是P2P行业发展的分水岭,自此之后,P2P行业江河日...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

同时,进一步修改完善认定非法吸收公众存款罪的特征要件和非法吸收资金的行为方式,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪罚金数额标准,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪与组织、领导传销活动罪竞合处罚原则,明确单位犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准等内容。

关于非法集资的常见法律问题

犯集资诈骗罪,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律索引《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条6非法集资活动常见表现形式主要有哪些?

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

第八辑《金融检察白皮书》发布:非法集资类案件数量居首位

信用卡诈骗犯罪主要形式变为盗刷、套现,犯罪链条化特征明显,形成上下游黑灰产业链。获取信息组、办理POS机等设备组、盗刷组、接收赃款并取现转账组等多团队共同合作完成犯罪,并通过减少上下游人员之间联系躲避侦查;犯罪分子还通过“伪基站+嗅探”等新型盗刷技术,利用安全漏洞“隔空取财”,增加取证难度。值得注意的是...