「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。...

集资并炒股、炒期货等高风险产品的并不必然构成集资诈骗罪

若欲排除集资诈骗罪,不仅需要审查集资人在募集时的行为表现,也应当重点审查其管理资金时的审慎行为。以私募基金为例,比较容易说明此事。“募投管退”是私募的基本流程,其中在投资和管理资金时,需要具备专业经验和经历的人员选择和考察项目,同时在投资时应当慎之又慎。从资金管理和投资层面审查,该部分资金虽然由行为...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第八条集资诈...

检法视点 | 《中国检察官》:诈骗罪中“非法占有目的”的刑事推定

一方面,“直接根据口供认定”的方式严重损害了行为人的人身权利,迫于结案压力,部分司法人员或采用“逼供”的方式来获取行为人的口供,严重影响了社会大众对司法机关的信服程度;另一方面,部分行为人为逃避司法机关的打击,拒不供述其犯罪目的,在没有其他证据间接证明行为人诈骗行为成立的情况下,办案便陷入僵局。例如,在王某...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

合同诈骗罪,是指在签订、履行合同过程中以非法占有为目的,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。相比之下,诈骗罪并没有适用场合的限制,但经常出现借由合同名义而形成的骗局。合同诈骗罪和诈骗罪虽然表现形式相似,都呈现出以非法占有为目的,使他人陷入认识错误从而处分财产的行为样态,但具体分析,又有诸多不同。

非法集资典型案例

2.近年来,非法集资情况复杂,表现形式多样(www.e993.com)2024年11月22日。对此,投资者应当保持理性的心态:一是要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑,坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。二是树立正确投资意识,通过正规的证券、期货、基金经营机构,商业银行等服务渠道购...

代客理财如何构成非法吸收公众存款罪?

本项规定将代客理财纳入到变相非吸的具体表现形式之一，但是否构成非法吸收公众存款罪仍应当结合构成要件具体判断。从客观构成要件上来看，非法吸收公众存款在行为上包含四个特征：利诱性、公开性、非法性和社会性。#深度好文计划#一、承诺保本付息的代客理财行为具有非法集资的利诱性关于非法吸收公众存款罪中的利诱性...

非法集资套路深,提高警惕防入坑!

一、非法集资主要表现形式非法集资涉及内容广,表现形式多样,《防范和处置非法集资条例》总结了以下几种形式:1.设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金;2.以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融...

最高检发布防范金融投资诈骗典型案例

这些案件的表现形式虽各有差异，但实质上都是犯罪分子将传统诈骗犯罪包装在各种金融产品、金融服务、金融平台之下，披着“投资”的外衣行诈骗之实。最高检第四检察厅负责人表示，希望通过以案释法提醒广大金融投资者，加强金融知识学习，不盲目相信他人的营销推介；坚持理性投资，选择与自身风险承受能力相匹配的投资项目...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

2月24日,最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》,对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善,明确相关法律适用问题,更好贯彻宽严相济刑事政策,依法惩治非法集资犯罪,维护国家金融安全和稳定。