公转私频繁交易,个人承担连带责任!提醒:2024年公转私,这样转!

单位公户和股东及管理人员私户之间,资金交易频繁,是很普遍的现象。希望今天这个案例能给所有开公司核算不规范的,出借账户的人敲个警钟!1最高法:公户私户频繁交易构成财产混同!一、案件经过:一、最终判决1、根据《会计法》、《税收征收管理法》、《企业会计基本准则》等相关规定,公司应当使用单位账户对外开...

这8种情形下,公转私是合规的,老板们快看!

这8种情形下,公转私是合规的,老板们快看!这8种情形下,公转私是合规的,老板们快看!#公转私##老板#VideoPlayerisloading.00:00/00:00Loaded:0%视频加载失败,请查看其他精彩视频特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品...

2024禁止大额公转私超过20万?超过5万将严查?怎么转才安全合理

一、公转私5万元、20万元的标准是怎么来的？有政策依据吗？其实关于5万元、20万元的转账标准，全部出自于央行的相关政策，而并非税务局。1、自2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，金融机构应当报告下列大额交易：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值...

定了!公转私!税局刚明确!1月24日起,财务必须这样转!

1、公司可以向个人账户支付款项,但是需要有合理的商业目的作为支撑;2、公司作为扣缴义务人,向个人账户支付的款项属于个人所得税应税项目的,需要代扣代缴个人所得税。也就是说,“公转私”并不是不能碰触的红线,只要有合理的商业目的,就没问题!02这8种情况下“公转私”,财务可以放心大胆的转!这8种情形下...

干货:一般户为什么不能公转私?公转私超过5万将严查吗?

除了防止挪用公款外,一般户不能公转私的另一个原因是防止境内资金非法转移出境。如果允许一般户直接将公款转给个人,可能会导致境内资金非法转移出境,从而违反了国家外汇管理规定。为了防止这种情况的发生,法律规定了一般户不能直接将公款转给个人。3、合规的合同或证明...

公转私严查来了!2023年起,这样转账=违法!这样发工资=偷税

近日，最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2019〕1号），明确：2月1日起，严惩虚构支付结算，公转私、套取现金，支票套现！财务人在工作中一定要小心了！“公转私”严查了为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪...

干货:公转私有什么注意事项?公转私怎么样才合理?

1、额度限制,原则上公转私单笔不超过5万,否则需要提供相应的合同或证据链等凭证。2、需缴纳个人所得税,比如发员工的工资、支付个人的劳务报酬、股东分红、还有一些财产转让所得等都是要缴纳个税的。3、如果是个人借款,应当签订合理的协议,如果是股东借款,应当在年底前进行归还,否则视为分红。

公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...

这9种公转私情况放心大胆地转!一、发工资公司将每月的工资通过公户发到每个员工的个人卡上,且公司已经依法履行了代扣个税的义务。二、员工差旅费报销公司将对公账户上钱打给销售人员用于出差的备用金,出差回来后实报实销、多退少补。注意:留存证明差旅费真实性的相关证明材料(包括出差人员姓名、时间、地点...

银行“公转私”业务的洗钱风险对策

银行“公转私”业务是指资金由公司帐户直接转汇到私人帐户,公司会发生”公转私”业务的理由,多是发放个人薪资或奖金,但常见个人股东为了逃避20%税率的股利分配个人所得税,改以向公司借款达到真实的利润分配目的,因此银行在面对以“股东往来”名义,将资金由公司帐户转汇到股东个人帐户时,对已盈利的公司要特别注意,有没...

涨知识|个人银行账户进账多少会被查?公转私这8种情况合法 请放心...

公户转私户:这8种情况,财务放心大胆的转!情况一:甲有限公司将对公账户上的60万元在每月的工资发放日逐一通过银行代发到每个员工的个人卡上,甲有限公司已经依法履行了代扣个税的义务。提醒:公户上的钱转入私户,这样是允许的!不用担心!情况二:甲属于一家个人独资企业,定期会将扣除费用、缴纳完经营所得个税...