关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...

第八条经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,...

对“两高一部”发布的《电信诈骗司法意见二》全文逐条解读

1、明确了关联犯罪案件管辖规定,实行“大管辖”原则《意见二》第一条规定,将用于电信网络诈骗犯罪的:1)手机卡、流量卡、物联网卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地;2)信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地;3)银行账户、非银行支付账户的开立地、销售地、使用地以...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

戴某等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案,刘某峰等37人诈骗案,吴某强、吴某祥等60人诈骗案,罗某杰诈骗案,徐某等6人侵犯公民个人信息案,施某凌等18人妨害信用卡管理案,唐某琪、方某帮助信息网络犯罪活动案,周某平、施某青帮助信息网络犯罪活动案。

...公安部、中国证监会联合印发《关于办理证券期货违法犯罪案件...

近日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会联合印发了《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》(以下简称《意见》)。《意见》就办理证券期货违法犯罪案件总体要求、行政执法与刑事司法的衔接、刑事案件的管辖、证据的收集、审查与运用、坚持依法从严打击、完善协作配合机制等方面提出明...

最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人

全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪51351人,同比上升66.9%。受电信网络诈骗犯罪高发影响,帮信罪、掩隐罪、妨害国(边)境管理类犯罪等关联犯罪也呈现上升态势,其中,起诉帮信罪146579人,同比上升13%;起诉掩隐罪137386人,同比上升66.2%;起诉妨害国(边)境管理类犯罪31442人,同比上升13.3%。

专访最高法副院长李勇:依法从严惩处电诈犯罪,全面推进源头治理

李勇:推进帮信罪司法治理,要依法从严惩处电信网络诈骗及其关联犯罪,全面、准确把握定罪标准,严格做到依法认定,注重全链条体系把握、多因素综合考量,贯彻宽严相济的刑事政策,确保做到不枉不纵,实现精准打击,实现“三个效果”的有机统一;要践行能动司法理念,注重源头治理、综合治理,切实全面、系统地加以推进,进一步延伸审判...

检察机关“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例

打击治理电信网络诈骗,必须坚持全链条打击,严惩上下游关联违法犯罪,斩断相关黑灰产业链条。检察机关引导公安机关查明“跑分洗钱”运营团伙长期勾结上游电信网络诈骗分子,厘清提供银行卡、POS机、虚拟币交易的跑分洗钱犯罪链条,依法惩处关联犯罪人员,有效铲除电信网络诈骗的下游黑灰产业链,对遏制上游诈骗犯罪起到积极作用。

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

经济观察网讯据最高检网站11月30日消息,在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际,11月30日,最高人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。案例共11件,全面揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势特点,并通过以案释法警示社会公众加强自我防范意识,提升防骗识骗能力。该批典型案例...

粮食购销领域职务犯罪典型案例

粮食系统贪腐案件涉及环节多,贪腐手段隐秘,检察机关可以根据涉粮犯罪特征和相关证据,精准认定“溢余粮”“以陈顶新”等典型作案手段的犯罪数额。同时,粮仓工程建设项目事关粮食储备安全,采用招投标程序对于保障工程建设质量、防止“权力寻租”具有重要现实意义。在注重审查涉粮传统犯罪的同时,提升对串通投标等其他关联犯罪...

检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

经查,2019年3月至7月,该诈骗犯罪集团共骗取北京、上海、新疆等地147家被害单位人民币(以下币种同)9683万余元。检察履职2020年3月4日、2022年7月15日,上海市公安局徐汇分局先后将张某某、何某某涉嫌诈骗案、刘某某涉嫌诈骗案移送上海市徐汇区检察院审查起诉,鉴于三人可能被判处无期徒刑以上刑罚,该院报送上...