2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

非国家工作人员利用职务上的便利实施经济犯罪的,由犯罪嫌疑人工作单位所在地公安机关管辖。如果由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,也可以由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。本条规定主要针对非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪等非国家工作人员利用职务上的便利...

企业合规与反舞弊 | 常见侵犯企业利益经济案件报案指引(一)

(四)管辖分工:由区县级公安机关经侦部门管辖。三、挪用资金罪(一)罪名概述:根据《刑法》第二百七十二条规定,挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法...

内审发现职务侵占案后,报案流程实务解析

由于职务侵占案件由犯罪嫌疑人工作单位所在地公安机关管辖,如果由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,也可由实施地或犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。在具体选择报案机关时,要了解公安机关对于案件的地域管辖等,可提高案件控告和立案的精准度和时效性,避免因移送等问题耽误案件侦办时机,甚至泄露...

解读| 这起辅警案为何由监察机关和公安机关分别管辖

蒙阴县纪委监委案件审理室干部崔菊告诉记者,此案案情复杂,准确区分此罪与彼罪成为关键,高峰利用职务便利,多次侵吞、冒领经手的犯罪嫌疑人保证金的行为,应认定为贪污罪、挪用公款罪、职务侵占罪还是伪造国家机关公文罪?该案究竟由监察机关还是公安机关来管辖?均成为关注点。伪造国家机关公文罪和贪污罪构成牵连犯应采用...

最高检联合公安部印发修订后《关于公安机关管辖的刑事案件立案...

最高人民检察院??公安部2022年4月6日最高人民检察院??公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)第一条??〔帮助恐怖活动案(刑法第一百二十条之一第一款)〕资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉。

公安经侦管辖罪名范围、新旧对照、立案标准、证据规格

目前,根据最新《公安部刑事案件管辖分工规定》(2020.9.1),公安机关经侦部门目前管辖的案件已由89种变为77种案件,其中,非法经营同类营业案、为亲友非法牟利案、签订、履行合同失职被骗案、国有公司、企业、事业单位人员失职案、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案、挪用特定款...

哪些罪名不由公安机关管,这下全说清了!

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018修正)第十九条的规定,刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。那么都有哪些例外呢?一、人民检察院管辖的司法工作人员涉嫌利用职权实施的刑事案件根据《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018修正)、《最高人民检察院关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干...

《士兵突击》制片人吴毅涉嫌职务侵占罪,是怎么一回事?

从构成犯罪的行为要件上看有两点：一是利用职务上的便利；二是将本单位的他人财物非法占为己有。根据2022年4月6日最高人民检察院和公安部联合发布的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，职务侵占犯罪的立案标准是数额达到3万元以上，刑期三年以下；数额如果在100万元以上的为数额巨大，刑期三年至...

企业高管构成职务侵占罪的12种常见情形

构成职务侵占罪，占有财产数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。2022年4月29日最高人民检察院、公安部联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，职务...

解读|从一起侵占案看集体企业职工管辖认定

具体到本案，罗钿侵占公司财物涉嫌犯罪问题，本应由公安机关管辖。但由于该犯罪事实系与凌洪军共同实施，凌洪军又属于双流区监委的监察对象，按照监察法第三十四条第二款之规定，被调查对象既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，一般应当由监察机关为主调查，其他机关予以协助。罗钿是凌洪军职务违法...