彭博商业周刊中文版就“庞氏骗局”封面向赵长鹏及币安致歉,币安回应
01彭博商业周刊中文版就错误刊登的封面标题“赵长鹏的庞氏骗局”向赵长鹏及其创立的机构币安致歉。02币安回应称,对彭博商业周刊中文版的道歉回应感到欣慰,将继续专注于为用户提供最好的服务和创新。03除此之外,币安已在全球18个司法管辖区取得牌照和注册,成为全球所有交易平台中排名第一。04今年6月,币安宣布全球用...
因虚增收入和信披违规 中利集团及其责任人员合计被罚逾2,600万元
中利集团2016年至2020年年度报告存在虚假记载,上述行为违反了《证券法》第七十八条第二款的规定,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述情形。王柏兴、王伟峰、陈波瀚、吴宏图、孙建宇的上述行为违反了《证券法》第八十二条第三款的规定,其中,王柏兴、王伟峰未勤勉尽责,是中利集团因参与专网通信业务导致相关年度报告...
募资1亿元,4700万元用于支付中介机构佣金!还有一家最高判刑15年!
(三)与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易,且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的;(四)在自己实际控制的账户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成...
河南证监局投资者保护典型案例
????????根据《证券法》第118条、第202条,《刑法》第225条以及《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第(二)项,未经中国证监会批准,任何单位和个人不得以证券公司名义开展证券业务活动。非法经营证券业务或者未经批准以证券公司名义开展证券业务活动的,将视情节轻重给予相...
印波:团队计酬式传销非犯罪化研究 | 法学论坛202306
物有所值产品,而金字塔骗局没有产品,仅有虚拟产品或价格虚高道具产品;三是团队计酬有相对较高退出自由并在合理期间内可退货,而金字塔骗局则通过限制人身或虚高入门费、要求囤货、难以退货等方式深度套牢参与者;四是团队计酬具有市场经营性质,即使有一定民事欺诈成分,仍属市场营销行为,而金字塔骗局则是通过层压模式的...
“两个萝卜章,骗了300亿”背后的个体悲辛:普通投资者起诉涉事银行...
2022年12月底,上传的一审文书显示,北京市朝阳区人民法院认为,云南信托公司的住所地为云南省昆明市南屏街,故本案应由云南省昆明市五华区人民法院管辖,本院对本案无管辖权(www.e993.com)2024年9月18日。本案移送云南省昆明市五华区人民法院处理。投资者200万买云南信托产品后起诉湘财证券法院一审也未予支持...
区块链“资金盘”骗局:传销式拉人头,赌谁跑得快
孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问时表示,“这个骗子明显玩了文字游戏,你看u是怎么写的”?7月1日上午,也就是APP疑似跑路后一天,孙宇晨发微博警示资金盘风险,并提示投资者们警惕资金盘风险,“作为全球最为知名公链之一,全世界(不仅限于中国)存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目,这就跟索罗斯巴菲特孙正义...
号称公司即将转主板,提前买入可获10倍收益?这些投资陷阱要注意!
根据《证券法》第118条、第202条,《刑法》第225条以及《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第(二)项,未经中国证监会批准,任何单位和个人不得以证券公司名义开展证券业务活动。非法经营证券业务或者未经批准以证券公司名义开展证券业务活动的,将视情节轻重给予相应的行政处罚;...
商业承兑汇票贴现骗局有哪些?
商业承兑汇票贴现骗局,真实案例,一招商银行总行票据经纪业务总经理、上海票交所中国票据研究中心专家李明昌在深度票据网主办的“商票供应链金融与数字化转型峰会”上为我们介绍了票据风险的主要形式。1、伪冒担保:肖洪才、李国强为解决个人资金困难于2016年12月份共谋,利用变造的银行承兑汇票办理质押贷款。首先,肖洪...
商业承兑汇票贴现骗局——涉商业承兑汇票犯罪案件简略统计分析
商业承兑汇票贴现骗局,真实案例,一招商银行总行票据经纪业务总经理、上海票交所中国票据研究中心专家李明昌在深度票据网主办的“商票供应链金融与数字化转型峰会”上为我们介绍了票据风险的主要形式。1、伪冒担保:肖洪才、李国强为解决个人资金困难于2016年12月份共谋,利用变造的银行承兑汇票办理质押贷款。