刑事案件中涉案虚拟货币处置的主要风险

二、公安机关委托第三方代处置公司通过虚拟货币承兑商或现金买家变现,由第三方公司在境外交易所开设账户,将涉案的虚拟货币卖给交易所的OTC商家,买方支付人民币给第三方公司,第三方公司在扣除服务费后,将剩余款项转至公安机关指定账户。三、公安机关委托第三方代处置公司通过合规的境外处置公司变现,由境外公司通过当地允...

什么是虚拟货币交易?这种交易方式有哪些风险?

虚拟货币交易,简单来说,是指买卖诸如比特币、以太坊等数字化的货币资产。虚拟货币交易并非像传统金融交易那样受到严格的监管和法律保护。这使得其交易过程充满了诸多不确定性和风险。首先,价格波动风险是虚拟货币交易中最为显著的风险之一。虚拟货币的价格常常出现大幅波动。以比特币为例,其价格在短时间内可能会经历...

多种安全出金方式对比:购买虚拟币后,哪一种最适合你?

#加密货币安全出金与虚拟币购买全攻略#出金方式概览(来源:币安交易所)出金的主要方式包括直接提现到银行卡、通过P2P平台交易、以及使用加密货币兑换服务。每种方式都有其优劣势,具体适合哪一种取决于您的需求和所在地区的法规。1.直接提现到银行卡:适合希望快速完成交易且对手续费不敏感的用户。这种方式操作简...

Web3律师:虚拟货币交易所提币要“缴税”?当心被骗!

最开始的时候，该投资者被某位群友拉着加入了一个虚拟货币合约交易所群，由带单老师指导在HXEX交易所玩虚拟货币，买泰达币USDT。虽然通过买币交易账面金额确实是赚了17，545u，但是到提现时却出现了问题，“需要交缴纳金”，交完缴纳金后，还要求用户进一步“交20%个人所得税”。从上图可以明显看出，客服以“个...

虚拟币交易新手指南:如何在平台上购买虚拟币并出金

为了安全存储虚拟币,你需要一个数字钱包。常见的钱包类型包括冷钱包(如LedgerNanoS)和热钱包(如平台内置钱包)。冷钱包通常更为安全,因为它们不连接互联网,而热钱包则更方便但相对风险较高。虚拟币出金指南1.如何提现虚拟币(来源:PayPal网站)

Web3普法丨拖欠的工资为虚拟货币,法院怎么判?(币圈打工人系列法律...

02、常见纠纷类型1、双方约定发放USDT,双方对于工资有无发放有争议,法院如何判?法院认定公司在某月应向劳动者合计支付工资3万,劳动者仅认可收到了1万元人民币,公司说另外2万是发放的虚拟货币,但劳动者不认可收到的虚拟币的性质是工资,于是法院判决公司仍需向员工补发2万(www.e993.com)2024年11月9日。

跨境虚拟币骗局,再隐秘也难逃法网

起初,王老伯抱着试一试的心态,跟着“资深导师”投资小赚了几笔,但随后就开始亏损。此时,“资深导师”告诉王老伯,现在股市行情不好,可以试试虚拟币,投资回报率更高。见“资深导师”说得“坦诚”,王老伯信了,随即被拉入另一个投资群,并根据客服提供的二维码登录某虚拟币投资平台购买产品。一开始,王老伯不太放心...

【学习文苑】虚拟货币司法处置须规范化

根据零壹财经发布的《2022年中国虚拟货币司法处置报告》显示，截至2022年底，中国司法机关有待处置的虚拟货币总量达到了惊人的数值，涉及比特币（BTC）、以太坊（ETH）、泰达币（USDT）等多种主流虚拟货币，总价值估计超过数十亿美元。另据SAFEIS安全研究院统计，我国2023年已打击涉虚拟货币犯罪案件总量428件，较2022年...

高院虚拟资产洗钱新规与趋利性执法的现实冲突

此前的非法集资司法解释用了‘虚拟货币’这个术语,而这次新的洗钱司法解释则使用了‘虚拟资产’,并且加了双引号。这两者的关系并没有在解释中明确说明。虚拟资产是否涵盖了虚拟货币之外的其他类型资产(如NFT、游戏内虚拟物品等)?Aiying艾盈认为如果仅指虚拟货币,为什么不用原来的术语?

币圈高净值人群如何安全配置加密资产?香港信托设立指南

总的来说,在香港配置投资虚拟货币或其他资产,使用信托方式不仅能提供资产保护、专业管理和税务优势,还能实现隐私保护和财富传承。这使得信托成为高净值投资者进行复杂投资和长期财富规划的理想工具。香港信托的类型和设立成本香港的信托类型主要包括私人信托、商业信托和慈善信托,每种信托类型适用于不同的用户群体。