【济宁头条】涉案账户冻结资金公告

涉案账户冻结资金的公告山东省鱼台县公安局在侦办一起开设赌场案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结。现告知以下银行账户所有人(详见附件)到鱼台县公安局配合调查,逾期不提供或不能证明银行账户内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办...

农行莱芜分行:打击电信网络诈骗涉案账户治理工作受表彰

截至今年8月末,涉案账户同比降幅达63%,电信网络诈骗“资金链”治理工作质效实现大幅提升。在账户管理上,农行莱芜分行加强客户身份识别及回访工作,严把开户关口,落实账户分类分级管理要求。充分利用涉赌涉诈系统、外部风险欺诈系统,及时排查预警信息,做好账户事前管控工作。持续加强员工培训,重点强化账户分类分级、账户回访清...

一男子竟用新婚妻子账户“跑分”洗钱,涉案资金高达250万余元!

“跑分”是一种洗钱行为，是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常以“高额返利”为诱饵骗取个人支付信息，常见的“跑分”方式，就是通过...

高效协警冻结涉案账户!工行贵州贵阳花溪支行收获一封感谢信

高效协警冻结涉案账户！工行贵州贵阳花溪支行收获一封感谢信2024年8月21日，工行贵阳花溪支行收到当地公安机关送来的一封感谢信，信中对该行工作人员高效配合、主动作为，及时协助公安机关堵截资金流失，助力有效侦破案件，挽回群众资金损失表示衷心感谢。近日，该行收到当地公安机关紧急通知，其近期侦办的一起涉赌案件已接...

淮安农商银行召开2024年涉案账户专项整治会议

二是加强协同联动,落实主体责任,明确职责边界,细化流程,形成有力的工作格局,重视营销类账户涉案问题,将涉案账户压降纳入支行重点工作与支行绩效考核。三是坚持服务提质,以专业服务告知账户法律法规规定,站在客户的角度,做好解释沟通与宣传引导,及时组织全员学习相关知识,营造反诈氛围,加强营销环节反诈宣传。四是加强外部...

严防死守 守护客户资金安全——建行洛阳分行涉案账户压降工作取得...

截至2024年9月5日,建行洛阳分行涉案账户较去年同期压降32.74%,自7月份省分行开展涉案账户每周“红黄黑”旗周通报制度以来,该行是唯一一家7月、8月连续周周红旗分行(www.e993.com)2024年11月22日。充分发挥网点阵地优势,全力守护百姓“钱袋子”守护客户钱袋子,确保客户资金安全,建行洛阳分行严格贯彻落实监管部门和上级行关于反洗钱和反电信诈骗的...

涉案账户零容忍 警银协作显成效 浦发银行运城分行协助警方抓捕...

浦发银行运城分行始终坚持金融为民,高度重视反诈工作,认真履行社会责任,扎实做好客户身份识别,时刻牢记保障人民群众钱袋子安全,以实际行动诠释浦发银行对涉案账户“零容忍”。浦发银行运城分行也将持续强化合规培训,持续加强对金融消费者的宣传教育,提升识诈、防诈、反诈成果,警银协作扎实推动反诈工作显成效,切实保障人民...

重庆市公安局大渡口区分局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金...

重庆市公安局大渡口区分局办理刘某被诈骗中查明,受害人被骗资金转入账户6216697000013498286(户名:崔明瑞,开户行:中国银行),重庆市公安局大渡口区分局已将该涉案账户依法冻结。根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(银监发〔2016〕41号)及《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》(银监办...

泰安522个账户涉案,目前已被依法冻结→

一、冻结银行卡(账户)所有人(名单详见附件)请在通告期限内,携带本人有效身份证件、被冻结银行卡开户资料、交易明细以及能够证明银行账户内资金合法来源的相关证明材料,到我局指定联系地址配合调查。二、自本公告发布后,逾期不提供或者不能证明银行卡(账户)内资金合法来源、性质的,我局将依照相关法律规定,对被冻结...

对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链 抓获11名涉案...

这样的招聘信息让无数想赚钱的人员趋之若鹜,却不想一步一步落入了犯罪的深渊……近日,兰州市公安局红古分局以“兰剑·盛夏”行动为抓手,跨省追击、缜密侦查,成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件,成功斩断了一...