王雨彬|监察法中适用证据困境及解决路径

留置措施适用对象不仅仅局限在严重职务违法或职务犯罪被调查人,还涉及涉嫌共同职务犯罪或行贿犯罪相关涉案人员,监察机关都可对其采取相关留置措施,相关监察机关为构成“相互印证的证据链”不能排除会通过采取留置措施进行威胁或采用解除留置措施的诱惑,把行贿人或被调查者和其他涉案人员当作“污点证人”来“交易”,进而得到...

...市监、公安等多部门已介入调查,律师:如涉公职人员则涉嫌职务犯罪

骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为，涉嫌贪污罪；若故意逾越职权，不按或违反法律决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，致使侵吞公共财产、国家和人民遭受重大财产损失等行为，则涉嫌滥用职权罪，其他无国家工作人员身份的主体，可能与有身份的国家工作人员构成共同犯罪，或单独构成盗窃罪，职务...

国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析

基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动,情节严重的”,构成利用未公开信息交易罪。

...腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析

基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动,情节严重的”,构成利用未公开信息交易罪。

涉案超23亿元!全国两会上,最高检点名这个“红通人员”

2018年被遣返回国，办案机关和中国银行也从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。余振东、许超凡两人分别于2006、2021年获刑。“上官汇”还注意到，《最高人民检察院工作报告》显示，2023年各级检察机关受理各级监委移送职务犯罪2万人，同比上升9.3%；已起诉1.8万人，其中原省部级干部25人。来源：上官河...

立案、留置、处罚,开年来“出事”的上市公司都有哪些?

对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员，监察机关可以依照前款规定采取留置措施(www.e993.com)2024年11月13日。留置场所的设置、管理和监督依照国家有关规定执行。银柿财经注意到，上述被留置人员中，百润股份（002568.SZ）董事长、法定代表人、总经理刘晓东和集友股份（603429.SH）实控人、董事长、总裁徐善水因涉嫌行贿被留置，六国化工（600470....

(新)《职务犯罪审判指导》第1-2辑典型案例裁判要旨汇总

破产案件涉及社会方方面面的利益,作为法院指定的破产管理人工作人员,所从事的不仅是技术专业性工作,更是涉及社会公共利益,应认定系其他依照法律从事公务的人员,在行使管理人相关职权过程中为他人谋取利益并收受贿赂的行为应认定构成受贿罪。9.挪用型与占有型职务犯罪的区分...

75号咖啡 | 本土化演变(下):审判环节适用涉案企业合规的现状...

首先,从主体范围和案件类型上来说,涉案企业合规适用于各类市场主体在生产经营活动中涉及的经济犯罪、职务犯罪等案件,既包括公司、企业等涉嫌实施的单位犯罪案件,也包括公司、企业实际控制人、经营管理人员、关键技术人员等涉嫌实施的与企业生产、经营、管理等活动密切相关的违法犯罪案件。其次,积极稳妥探索对重罪案件适用...

检法视点 | 《中国检察官》:金融领域职务犯罪案件行为性质和数额...

办理利用未公开信息交易犯罪案件时,应关注被告人获取涉案证券交易信息的多重身份;趋同交易数额一般应依托证券专业机构出具的认定意见进行审查认定。关键词:金融领域职务犯罪权钱交易因果关系多重身份数额认定一、基本案情及办案过程被告人桑某,男,甲资产管理股份有限公司(国有非银行金融机构,以下简称甲公司)原...

笔录的类型和制作规范

目前,笔录类型有5种,包括监委讯问笔录、监委询问笔录、纪委监委谈话笔录、监委谈话笔录、纪委谈话笔录。一是监委讯问笔录。对监委以涉嫌职务犯罪立案的被调查人,以及监委以涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪立案的涉案人,核实职务犯罪问题时,使用监委讯问笔录。需要注意的是,讯问措施只能在立案后实施;讯问主体要与立案...