骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级
在银行后台,看到一张张电信网络诈骗涉案账户交易明细截图,心理素质再好的人都会忍不住倒吸一口凉气:骗子在账户收到被骗人转来的钱之后,分分钟就跨行转到几个二级账户,再从二级账户转N个三级账户……这期间如果不及时拦截,这笔钱很快就会转到境外被取现,就像饿狼分食羔羊一样,转眼间吞食殆尽。犯罪分子转移诈骗资金...
财信证券晨会报告20241018
根据重要性排序:1)第一级,我们给予美国经济衰退风险及欧美大选年带来的政治不确定性风险最高的重要性等级,其结果将对全球资本市场造成全面且持续性影响;2)第二级,我们认为影响范围及程度较高的潜在风险事件为美国金融体系系统性风险及全球地缘政治冲突升级风险,这两类风险事件爆发时,或将对市场造成脉冲性扰动;3)第...
广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金...
17.基金募集期结束后,基金管理人确定本基金的一级交易商(即申购赎回代办证券公司)名单,经上海证券交易所等有关部门认可后,予以公告。本基金上市后,未登记在一级交易商的基金份额只能进行二级市场买卖,如投资者需进行上述份额的赎回交易,须指定交易或转指定交易到本基金的一级交易商。18.风险提示本基金投资于证券...
(假冒)国金证券机构账户,邱于,陈云指导一级账户骗局!资金盘
品种:资管账户、机构账户、一级账户噱头:一字板、打新、涨停折价买入群:国金证券内部倒筹运作群带单方式:群带单,个人一对一聊天软件:企业传书老师:邱于、周建兵(冒充)助理:陈云、燕秋、罗兰丹波等(冒充)操作方式:提供网址链接下载、安装包下载...
美客多新手指南
1.加入跨境贸易CBT计划,一个账号,运营多个国家;2.语言无障碍:英文后台,产品listing及客服问题平台自转换成当地语言(葡语/西语),消除语言壁垒,提升客户体验;3.多物流模式:官方合作物流,支持路线:1)中国-墨西哥/智利/巴西;2)美国-墨西哥/阿根廷;
民族资产解冻?诈骗!提醒爸妈别轻信“国家项目”
涉及“民族资产解冻”项目均为骗局近年来,伪造国家机关文件、冒充国家部委工作人员,以所谓“国家项目”的名义等进行诈骗的不法行为时有发生,像本案中的“民族资产解冻”项目是一种什么类型的诈骗,又该如何防范此类诈骗呢?在所谓“民族资产解冻”骗局中,不法分子谎称中华民族历史上在海外遗留保存巨大财富,国家委托一...
百万亿级市场新规发布!明年5月1日起施行
腾讯集团旗下支付机构财付通总经理郑浩剑表示,根据业务实质将业务类型重新划分为储值账户运营业务和支付交易处理业务,适应技术和业务创新需要,可有效防止监管套利和监管空白。记者从中国人民银行了解到,中国人民银行近期将研究制定实施细则,做好新业务类型与原有分类方式的衔接,推动业务平稳过渡。
香港最大AI诈骗案:Deepfake换脸「英国CFO」,直接骗走公司2亿港币
最高级的骗局,往往只需要最朴素的AI技术据称,这位香港分公司的员工收到了一封英国总部CFO的邮件,称总部正在计划一个「秘密交易」,需要将公司资金转到几个香港本地的账户中待用。而这个员工一开始并没有相信这封邮件的内容,认为是钓鱼诈骗邮件。但是骗子不断给他发邮件讨论这个秘密交易的必要性,最终,给他拨打一...
山东举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会
一是压紧压实机构主体责任。按照“谁的账户谁负责”“谁的商户谁负责”原则,组织全省商业银行、支付机构认真开展客户尽职调查,实施账户分类分级管理,确保账户功能与风险等级和业务需求相匹配;持续排查清理存量账户、长期不动户,监测频繁开销户,及时发现和堵截账户风险。今年以来,全省累计排查存量账户6.3亿户,倒查涉案账户...
深市上市公司公告(12月15日)
上海凯宝(300039)公告,公司及全资子公司上海凯宝新谊(新乡)药业有限公司(“新谊药业”)共有93个药品纳入国家医保目录,其中甲类50个,乙类43个。主要涉及独家品种3个(公司产品痰热清注射液、痰热清胶囊,子公司产品芪参胶囊),独家剂型1个(公司产品多索茶碱胶囊)等继续进入《国家医保目录(2023年)》。