看5.8亿元融资性贸易骗局,如何将这几家国企拖入万劫不复之地!

据陕西科工物流商贸分公司副总经理何继生证实称,陕西科工通过评定合作单位审计报告盈亏情况来决定是否继续合作,当时深圳科技已经严重亏损,就像一个病入膏肓的病人,可龙应华却像一个造假的骗子,向陕西科工提供了该公司盈利的虚假审计报告,从而导致公司在不明真相的情况下继续为深圳科技提供资金。2018年6月,陕西科工获...

起底5.8亿融资性贸易骗局

陕西科工要求与深圳科技合作的下游公司必须是国企或知名电商,以确保其投入的资金能安全回款,深圳科技便介绍陕西科工与同样属于国有企业的江苏某控股有限公司(以下简称“江苏公司)合作。2017年3月起,深圳科技正式开始与陕西科工、江苏公司通过“过流水直供代采等形式开展所谓的手机贸易,实质为深圳科技与陕西科工、江苏...

浙江优品至尚商贸有限公司提防骗局开一家十元店有发展吗利润分析

众所周知,十元百货店的商品主要是有家居饰品,日常百货用品,数码产品,美妆用品以及一些小饰品为主,其中每款单品种类起码都有成千上万款,以绝对的优势迅速占领市场。其主要原因就是十元百货店里的商品都是当下需求量较大的产品,所以现在的十元百货店是非常受欢迎的,相对于乡镇而言,对十元百货店的需求还是挺大的。

湖南万邦湘发商贸集团有限公司因假冒央企被罚,现被风险提示涉嫌...

2024年3月12日,湖南省长沙市芙蓉区行政执法局作出长芙行政处字[2024]00102号行政处罚决定书(以下简称“处罚决定书”),根据处罚决定书中显示,湖南万邦湘发商贸集团有限公司因涉嫌假冒央企虚假宣传,被芙蓉区行政执法局罚款人民币3000元整。2023年12月05日芙蓉区行政执法局接收长沙市芙蓉区市场监督管理局案件移送函,...

当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈

骗子套路多，转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户，有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”，使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”，还因触犯了“帮信罪”被判刑。“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司，相关手续后续再补……”...

监管严惩虚假贸易,整改后国企供应链公司合规业务从哪里来?如何...

“空转、走单”等虚假交易;这次国务院出台的《国有企业管理人员处分条例》第23条中明确跟供应链业务或者商贸业务比较相关的是“进行关联交易,开展融资性贸易、虚假交易”等场景,造成什么样的结果对应有什么样的处罚,这不仅延续了去年“十不准”的核心针对央企严禁虚假交易,而且适用于对所有的国有企业以及管理人员的...

深新早点 | 深圳6天88人紧急送医!严重可致命!

●奥运赛事催热体育经济,深圳有相关场所客流增长100%。●深圳市长期锻炼人口超四成。详情>>●深圳机场成功实现首次高低空融合试飞,航空件跨城物流运输环节由原来的平均3小时缩短至30分钟。●机票退改签骗局频发,深圳市消委会发布消费提示。“您预定的航班因故取消,我们可免费帮您办理退票、改签手续,还可申请...

揭秘!“健玛公司离子发生器”是不是骗局?新科技?

而健玛(中国)集团在中国有三家公司:沈阳韩健玛商贸有限公司(成立于2017年)、沈阳健玛财拿商贸有限公司(成立于2016年)以及辽宁健玛科技有限公司(成立于2019年)。沈阳韩健玛商贸有限公司的法人为金钟钰,沈阳健玛财拿商贸有限公司和辽宁健玛科技有限公司两家的法人均为李成周。

浙江舟山积成商贸有限公司号称钯玛寿山泉矿泉水能治病 被罚款1.5...

违反《中华人民共和国广告法》第十七条的规定。依据《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第（二）项的规定，舟山市市场监督管理局普陀分局依法对当事人作出行政处罚。2022年4月21日,舟山市市场监督管理局普陀分局对舟山市积成商贸有限公司发布违法广告行为作出罚款1.5万元的行政处罚。（来源：舟山市场监管）

谎称替老人销售收藏品诈骗100多万 商贸公司俩骗子获刑

“先生(女士)您好,我们公司是专门做收藏品代售的,可以帮忙把老物件、收藏品卖出高价。”业务员在电话中非常热心地向老年朋友们介绍着,殊不知这样的电话背后暗含巨大的骗局。近日,北京东城法院就审理了这样一起诈骗案,被告人伙同他人成立公司,谎称能代售收藏品,诈骗钱款100余万元。