12大供应链风险暴雷案例汇总!值得所有供应链企业仔细研读!

为此,万联网附上供应链金融中几类欺诈现象的典型案例,以期为业界提供警示:一、虚构贸易在关联企业之间形成虚假贸易关系,形成一系列交易合同和单证,然而据此骗取银行或其他金融机构资金。在这种欺诈行为方式下,形式上看,的确存在着交易流(买卖)和物流(物流服务),也存在着不同的参与方或服务者,交易的单证和要素也是...

【风控研究】供应链金融典型欺诈风险案例揭秘

为此附上供应链金融中几类欺诈现象的典型案例,以期为业界提供警示:一、虚构贸易在关联企业之间形成虚假贸易关系,形成一系列交易合同和单证,然而据此骗取银行或其他金融机构资金。在这种欺诈行为方式下,形式上看,的确存在着交易流(买卖)和物流(物流服务),也存在着不同的参与方或服务者,交易的单证和要素也是完整的,...

头部公募资金链断裂?投资者收到“红头文件”……真相曝光!

”橘涞金服表示，从用户的角度来看，诈骗分子假冒基金公司，容易使客户遭遇诈骗，遭受财产损失；从基金公司的角度来看，基金公司被冒用身份，“能力不足经营不善，导致资金链断裂无法继续运营”等话语对基金公司品牌形象和投研能力进行了抹黑，同时投资者也会对基金公司内控是否合规（保证投资者信息安全）等方面产生怀疑，...

供应链金融的致命点:典型欺诈风险案例揭秘,你不可不知!

为此,万联网附上供应链金融中几类欺诈现象的典型案例,以期为业界提供警示:一、虚构贸易在关联企业之间形成虚假贸易关系,形成一系列交易合同和单证,然而据此骗取银行或其他金融机构资金。在这种欺诈行为方式下,形式上看,的确存在着交易流(买卖)和物流(物流服务),也存在着不同的参与方或服务者,交易的单证和要素也是...

助力有前景可挽救危困企业脱困重生

芜湖天弋能源科技有限公司是一家从事新能源开发研究和生产的高科技公司,受多方面因素影响,自2018年起至2020年持续亏损,负债总额近20亿元,资金链断裂且严重资不抵债,被迫向法院申请破产清算。2020年,芜湖中院及弋江区人民法院裁定受理芜湖天弋公司破产申请,由弋江区法院审理。随后,法院选定经验丰富的安徽华人律师事务所...

如何运用经济学原理优化商业决策?

但失败的原因就在于企业家在去杠杆过程中因扩张过度而导致资金链断裂,A股中有几十家民营企业也因此被清盘(www.e993.com)2024年11月20日。这就是跌倒在了周期下。因此,企业家,尤其是大型企业的领导者,必须掌握经济学原理,特别是宏观经济学。对经济周期的判断失误可能会导致重大损失。这些都是经济学家能够为管理者提供的实际帮助。当然,这些观点...

...江苏法院“执破融合”“类个人破产”优化法治化营商环境典型案例

案例三变“废”为宝护航企业逐“绿”前行基本案情盐城某毛绒制品公司成立于2002年,生产的毛绒制品在海外市场热销。该公司为扩大生产进行产业升级,对整体厂区进行扩建,引进先进的生产线,完善排水排污系统,耗费了巨额资金。因其高度依赖国外市场,2020年后,外贸订单骤减,资金链断裂,陷入财务危机。

“两高”联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例

该批典型案例共5件,分别是:苏某明等人非法吸收公众存款案,中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案,郭某挪用资金案,郭某、王某职务侵占案,胡某等人非国家工作人员受贿案。5件典型案例涵盖了非法集资犯罪和私募基金管理人侵害投资人利益的挪用、侵占、商业贿赂犯罪等私募基金领域常见多发犯罪,不仅在事实认定、法律适用上...

头部公募资金链断裂?投资者收到“红头文件” 真相曝光!

头部公募资金链断裂?投资者收到“红头文件”真相曝光!近日,记者从基金业内独家获悉,近日有投资者收到“国投瑞银基金”、“汇添富基金”、“鹏华基金”的《退费公告》,称基金公司资金链断裂无法继续运营,需添加QQ办理退费事宜。这类文件非常逼真,不仅有着基金公司的“红头公章”,还有基金公司法定代表人的“手写...

智仁原创 | 企业困境化解实务中预重整应用的探讨

举例来说,一些拥有较高市场认可度的企业,比如拥有知名商标的债务人;亦或是行业特点停止运营会造成较大损失的企业,如冶炼行业、酒店行业等类型的债务人;亦或是有特殊供应链资质或正在履行的大宗供货合同,如直接进入破产极易造成重大损失的债务人,预重整程序的混合属性能够有效的减少他们的损失。