检法视点 | 《中国检察官》:金融领域职务犯罪案件行为性质和数额...

(一)认定贿赂类犯罪须通过“穿透式”审查,准确把握权钱交易的本质贿赂类犯罪系金融领域职务犯罪最高发的类型,且具有较强的专业性、隐蔽性和复杂性,利益输送往往通过期权、定增、资产置换等金融工具和金融产品进行,具有较强的迷惑性。查办该领域贿赂案件必须“抽丝剥茧”,通过“穿透式”审查,准确把握行为的性质。要...

笔录的类型和制作规范

目前,笔录类型有5种,包括监委讯问笔录、监委询问笔录、纪委监委谈话笔录、监委谈话笔录、纪委谈话笔录。一是监委讯问笔录。对监委以涉嫌职务犯罪立案的被调查人,以及监委以涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪立案的涉案人,核实职务犯罪问题时,使用监委讯问笔录。需要注意的是,讯问措施只能在立案后实施;讯问主体要与立案...

公务员的范围很明确!这8类人员才是真正公务员,其它都不是

最后,看一下这两个机关所区分的工作内容,监察机关所主要包括的职能是检查权和调查权。其适用对象是涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务违法和职务犯罪的公职人员。而检察机关则主要行使侦查权,其适用对象是涉嫌刑事犯罪或经济犯罪的人员。以上就是第六类人和第七类人的总结,那么我们进入最后一类型的公务员的...

刑事案件适用七人合议庭的范围:现状、问题与出路

二是省部级以上领导干部职务犯罪案件。该类案件被告人犯罪行为在地方乃至全国均有重大影响力,社会各界高度关注,若符合刑期条件,应当适用。三是涉食品药品安全、征地拆迁及生态环境保护的重大刑事案件。这类案件与国计民生相关,关系人民群众生存权益,社会影响重大,是立法规定的适用案件类型,若符合刑期条件,应当适用。第四,...

企业刑事合规不起诉的适用条件与合理路径

2021年4月8日,最高检发布《关于开展企业合规改革试点工作方案》,规定:“企业范围包括各类市场主体,主要是指涉案企业以及与涉案企业相关联企业。国企民企、内资外资、大中小微企业,均可列入试点范围。案件类型包括企业经济活动设计的各种总经济犯罪、职务犯罪。”...

法学研究的问题意识与方法论思考

再如,犯罪成本是否应当扣除的问题,也应做类型化思考(www.e993.com)2024年11月23日。具体而言,“犯罪成本对于被害人的损失弥补是否具有价值”为标准判断。比如,甲为了骗取乙100万元,先给乙10万元(欺骗甲投资收益),乙在拿到10万元后完全相信甲,于是追加100万元。甲携款潜逃。此时,乙的实际损失其实只有90万元,甲交付给乙的“犯罪成本”对于乙的损失...

时侠联:涉市场主体刑事“挂案”清理问题研究

(一)主要内涵及类型涉市场主体“挂案”是指涉市场主体案件被立案进入刑事诉讼程序后,因各种原因导致诉讼停止不前或没有刑事诉讼终结的行为。按照诉讼阶段划分,可分为侦查、检察和审判阶段“挂案”三种类型。一是侦查阶段的“挂案”,主要表现为久侦不结,具体是指对涉市场主体犯罪嫌疑人没有采取强制措施,自立案之日...

玉门市创建全国法治政府建设示范市——公务员法“应知应会”

对公务员涉嫌职务违法和职务犯罪的,应当依法移送监察机关处理。14.公务员培训的类型有哪些?答:公务员法第六十七条规定,机关对新录用人员应当在试用期内进行初任培训;对晋升领导职务的公务员应当在任职前或者任职后1年内进行任职培训;对从事专项工作的公务员应当进行专门业务培训;对全体公务员应当进行提高政治素质和工作能...

周泰刑事通讯(No.1)2024|周泰|刑事|律师_新浪新闻

“两高”联合发布依法惩治行贿犯罪典型案例2024年3月28日,为充分发挥典型案例教育、警示、震慑作用,最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布了8件依法惩治行贿犯罪典型案例,分别是:杨某昌行贿案;谭某云、吴某莲行贿案;李某行贿、诈骗案;胡某亭行贿案;宋某毅行贿、受贿案;杨某文行贿、偷越国(边)境案;高某梅行...

刑事法官如何准确把握和展现争议焦点

主要是针对常见犯罪案件,定期进行分类总结、经验总结。总结出该类案件争议焦点一般集中在哪几个方面,以及法院作出评判的证据证明标准、法律适用的一般性方法等。比如故意伤害案件中的因果关系、侵财类案件中的非法占有目的、虚开增值税专用发票案件中的造成国家税款损失、职务犯罪中的国家工作人员身份等。对于此类案件争议...