美国赚钱中国花?从美国卷走126亿可判465年,这才是最牛企业家

2019年美国司法部对刘忠田以及忠旺集团提起了司法诉讼,指控其伪造销售数据、偷税漏税、挪用公款、国际洗钱和电汇诈骗等多项罪名。如果罪名成立,刘忠田将面领着456年的有期徒刑。2023年4月13日,受到这一风波的波及,中国忠旺集团在港交所被摘牌。一代“铝材天王”因为美国的围剿而垮台,如何不令人感到唏嘘呢?希望作...

超级间谍金无怠:成功潜伏美国中情局37年,死后墓碑惊现北京

金无怠在被抓捕之际，却未显露出过多的惊愕，仿佛他早已洞悉这一天的到来。美国政府以间谍活动及偷税漏税等多达17项罪名对其严加指控，无情地将这位曾经的英雄投入了冰冷的美国监狱之中。美国人为深挖金无怠口中的中国秘密，不惜施展酷刑，企图逼其就范。然而，金无怠却以钢铁般的意志，承受了无尽的痛苦与折磨，...

放弃美国国籍有多难?先交弃国税,再交惩罚税,钱榨干净了才能走

从这件事情里我们也初步可以看出脱离美国国籍到底有多麻烦,美国的税务追诉期最多可以达到十年,在此期间,只要美国税务局认为有偷税漏税行为,都有可能遭到美国的跨国追责。而要想彻底明白脱离美国国籍要付出多大代价,首先要搞清楚拥有美国国籍和美国绿卡的区别。拥有美国绿卡,仅仅是拥有在美国永久居住的权利,既没有美国...

揭秘美国猎巫行动:曝华裔女科学家遭调查,记者被罚每日800美元

但2020年5月,“李晓江案”结束,法庭认为,上述披露问题和加入外国的人才项目都不能判罪,最后李晓江认了一项偷税漏税的罪名,法官也以此判李晓江1年监禁,缓刑1年,罚款数万美元。从判决结果看,以美国司法惯例,这一看就是控方没道理、当事人也不愿纠缠时间的了事做法。埃默里大学医学院麻醉科教授于山平则在没有任何潜...

美国总统拜登之子认罪,或面临17年监禁

据新华网报道，近日，美国总统拜登之子亨特·拜登，在洛杉矶一家联邦法院举行的税务犯罪审理中，对全部9项指控认罪。去年12月，美国司法部指控亨特在花费数百万美元过着奢华生活的同时，却少缴纳了至少140万美元税款。根据加州地方法院提交的起诉书，亨特被指控犯有涉及逃税的三项重罪和六项轻罪，包括未申报和纳税、逃税...

重磅!特朗普成美国史上首位被判有罪的前总统!34项重罪指控成立,每...

科亨2018年被判违反联邦选举法，连同偷税漏税、向国会作伪证等罪名被判三年监禁(www.e993.com)2024年11月27日。被调查期间，科亨与检方达成认罪协议，承认支付“封口费”受特朗普指示。科亨与特朗普由此决裂。美联社称，如果科亨的诚信获认可，他的证词将加剧特朗普面临的法律风险，但也有可能反而让特朗普获取政治福利，因为特朗普一直坚称其司法麻烦是...

政客大佬忌惮无比,黑帮妓女都要交钱,美国国税局究竟有多可怕?

这个部门,能对任何美国公民发起调查,能“疑罪从有”,先斩后奏,它就是美国国税局,简称IRS。在中国贩毒、在俄罗斯禁酒、在美国偷税漏税,这是网友评价的世界三大最难工作。在美国,你可以“0元购”,可以偷着贩毒、卖淫,大部分时候都安然无恙。但在每年末,这些犯罪分子都要纠结一个问题:我要不要主动向IRS纳税。

世界四大作死行为之一:在美国偷税漏税

美国老百姓有一条生存经验,叫逃啥也别逃税,惹谁也别惹国税局。”因为美国有一套非常科学的税收制度和严厉的税法,在美国逃税将会面临巨大风险:坐牢。在美国,最令犯罪分子闻风丧胆的,不是FBI(联邦调查局),而是IRS(美国国内税务局)。不仅合法收入要纳税,非法收入(贩毒、洗钱、打黑工等)也要纳税,因为IRS明文指出:...

在美国,偷税漏税什么后果?特朗普故意多交税,连贩毒都要交税

上世纪三十年代的美国黑老大,史上最牛社会哥阿尔·卡彭就是栽在IRS手中的。本来嘛,这位黑老大狡猾得很,连响当当的FBI都拿他没什么办法,任由他无法无天,就是因为不交税惹了不该惹的主,被IRS给盯上了。税务部门在他身边安插了一个卧底会计,查出他的非法收入没上报,以逃税罪名判了他11年。

英达涉嫌洗钱被捕!在美国如何避免“洗钱”罪名?

根据银行秘密法案(BankSecrecyAct)规定,银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款,就需要上报8300表给财政部(DepartmentofTreasury)的金融犯罪执法部门(FinancialCrimeEnforcementNetwork)。如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动...