起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

不法分子假借收购公司之名,实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点,骗取公户信息、交易介质及其密码,用于转移诈骗得来的资金,也就是“洗钱”。而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人。今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

1.通过手机与客服沟通进行转账存款:这是电信网络诈骗的常见手段之一,诈骗分子通常会冒充银行客服,通过电话或即时通讯软件诱导受害者进行转账,而正规的银行业务通常不会通过这种方式进行。2.转账要求在30分钟内完成:诈骗分子为了增加紧迫感,常常会设置一个不合理的转账时限,迫使受害者在没有充分思考的情况下匆忙转账。

他穿着“警服”说:“大姐,转我390000元,你的罪名就洗脱了……”

对方自称是某市公安局的“警察”“经我们调查,你的银行卡涉嫌洗钱这一违法犯罪行为,现要求你配合警方调查。”电话里对方说道听到这番话该女士一下子有些懵了为了证明自己的清白该女士来不及思考就听从对方的指令关上家里房门并下载了对方指定的APP阻拦手机一切来电通过“视频会议”软件与对方进行视...

罗翔:案例分析题只要答到点上,简单阐述即可得满分!|犯罪|诈骗罪|...

答:主营业务系犯罪,故不是单位犯罪。答:拐卖妇女、儿童罪没有单位犯罪,故只要追究自然人的刑事责任。2.不作为犯答:创造了法益侵犯危险的危险,因此有作为义务。※注意1:不作为犯和故意、过失犯罪是两个不同的问题,如果在客观上又作为义务,在主观上是故意,那就是不作为的故意犯罪。※注意2:正当防卫与不作为...

2024年法考主观题答题模板和观点展示|犯罪|共犯|诈骗罪|绑架罪|...

主观上有非法占有的目的,客观上强行劫取他人财物。同时有入户情节,所以应当在抢劫罪的加重量刑幅度内量刑。例3:抢劫致人死亡主观上有非法占有的目的,客观上抢劫和死亡有因果关系,所以属于抢劫致人死亡,应当在加重量刑幅度内量刑。例4:诈骗主观上有非法占有的目的,客观上虚构事实让他人陷入认识错误获取财物。

男子借出银行卡帮转50万诈骗资金,法官带你认清“帮信罪”

公诉机关认为,被告人李某明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任(www.e993.com)2024年11月15日。李某是如何帮助电信网络诈骗分子实施转账的?法院审理查明的事实是什么?张利娜:李某在天津办理农商银行卡后,按照上线人员的要求,前往北京将银行卡提供给他人,到达约定地点后,上线...

网络空间跑分活动的认定与治理逻辑

跑分活动为犯罪提供资金流转通道,主要出现资金池型跑分、虚拟币型跑分、电商交易型跑分三类,对多种犯罪形成促进风险。客观方面,应肯定跑分符合洗钱行为的性质,可根据行为介入的时间节点判断其行为对象是否属于犯罪所得及其产生的收益,以界分洗钱行为与支付结算型帮助行为;根据其行为是否形成资金池,危害支付安全,判断是否属...

Bitrace新报告:2年间超464.5亿USDT流入网赌平台

洗钱(MoneyLaundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。其行为包括但不限于提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外。而加密货币——尤其是稳定币——因其低廉的转账成本,去地理化的特质以及一定的抗审查特性...

为什么,帮助转账还有不同罪名?一起来看…

转账就能赚外快,不靠谱!手段利用银行卡、微信等帮助诈骗分子收取、转移赃款罪名掩饰、隐瞒犯罪所得罪2021年3月的一天,周某的公司老板发微信问他想不想赚点外快,周某心动了,便问他怎么赚。“转点钱进我的账户,然后再把钱转出去,给你转账金额千分之六的提成。”老板说道。周某心想,这事儿也不大,而且还能有...

检法视点 | 自洗钱犯罪案件的审查要点

摘要:自洗钱犯罪主要包括“转账”型、“存取现金”型、“交易”型等不同行为类型。在行为人拒不承认“掩饰、隐瞒”故意的情况下,可以结合行为人的认知能力、犯罪所得及其收益的种类、数额、转移、转换方式等因素进行推定,同时允许反证推翻。自洗钱犯罪具备“金融秩序+司法秩序”的法益侵害特征,应当从反洗钱法律的相关...