聚焦票据当事人合法权益,上海虹口法院发布审判白皮书!
二是案涉票据类型相对固定,电子商业汇票为主要票据类型。三是被告数量普遍较多。原告出于自身权益角度考虑,通常会将票据流转过程中的所涉主体均列为被告。四是涉诉主体及行业较为集中。随着部分大中型企业及房地产企业风险显露,票据纠纷呈爆发式增长态势,并出现票据风险传导外溢现象。把脉高频争议焦点,聚焦研判突出问题...
最高人民法院:对票据无因性原则的理解与适用
裁判摘要:根据票据无因性理论,票据基础关系(包括票据原因关系)独立于票据关系,票据基础关系(包括票据原因关系)的效力不影响票据关系的效力。最高人民法院认为:从目前有效的证据来看,虽然该汇票的收款人德利得公司注册资金仅为50万元且为宝硕公司关联公司,但并不意味着其不能从事3000万元的商业交易。即使汇票项下没有真...
这些发票无证据支撑定性虚开!即日起,费用报销不能只附一张发票!
1、票据与实际业务吻合这是费用报销中最基本的常识知识,比如:小伙伴们去采购一批物料,按理应该取得商品购销发票,但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票,这样牛头不对马嘴,自然不允许报销。有的小供应商没有发票怎么办?税务局不会认的,所以记得提醒小伙伴买东西前记得问有没有发票,没发票就换一家吧。2、...
收到承兑汇票到期却未兑付,起诉多家被告的证据目录及法律依据
证据目录(原告)一、电子商业承兑汇票1张、电子商业承兑汇票背书情况2张、光盘1张证明:2021年2月3日,被告一作为出票人,开具票据号码为210370021020380729的电子商业承兑汇票一份,票面金额为500000元,收票人为被告二,汇票到期日为2022年1月28日。其余各被告系背书人。2022年1月10日,原告提示付款;2022年2月8...
贵阳银行贪腐案悬疑:监察委未将500万无罪证据入卷,律师进监狱调查
对于余建华在开展票据池业务的过程中出费用给贵阳银行云岩支行买不良、买存款的情况,刘志浩案判决书所引述的银行工作人员王琳的证据证言,印证了余建华的辩解。王琳(时任云岩支行金融业务部经理)证言证实,2015年7月至2019年6月,中博贸易(余建华控制公司)等公司及个人转入速度贸易公司(刘志浩控制公司)的账号中的大额资金...
13类常见刑事案件证据规格!
1、询问被害人或被盗单位(www.e993.com)2024年9月20日。问清被盗时间、地点、被盗经过,如何发现被盗,被盗物品的数量、特征、种类、购买时间及价值。问清被盗赃款的具体数额、面值张数,被盗钱物存放于何处,单位被盗的要取保管人证,法人出证的无效。2、提取可证明被盗物品价值的证据,如购物发票等。
遭到家暴,如何收集证据?全国妇联指引来了!??
然而,在实际生活中,由于家暴受害人缺少保存和收集证明家暴证据的意识,故使许多家暴违法行为没有得到及时有力的处理和追究,以致造成更严重的危害后果。其中很重要的原因是,很多情况下受害人不知道哪些可以作为证据使用,也不知道如何收集证据,更不知道收集的证据有什么用处。为帮助、引导家庭暴力受害人增强意识、提高能力,...
“找人要账要成诈骗犯”?一审因票据诈骗获刑13年半,江苏假汇票案...
而本案涉及的第三张票,潘某拿回来后也去银行查询了该票据的真假,在案证据、证言均能证实当时有银行查询回复函,而该票据转让的买家以及相关人等,均是徐家哥哥一手联系和安排,“从这一点来讲,潘某没理由不相信其手里的票是真票,也可以证明,最后该汇票转让的329万也冲抵了徐家哥哥欠潘某的债务,潘某在...
19万余元赃款下落不明 检察机关补充调查找到关键证据
“你们真的把缴款单找到了?太感谢了!我一定加倍努力改造……”得知检察机关最终找到关键证据并同意他减刑,邹某沧桑的脸上露出久违的笑容,连连向我们表示感谢。看到这一幕,我的心中也生出无限欣慰,几经周折,总算把14年前的情况调查清楚,完善了减刑案件的证据链条,落实了实质化办理减刑案件的要求,更重要的是给了邹...
违法所得计算及各种违法类型汇总
二、计算方式。成品按照销售价格计算货值金额;半成品按照原料购进价款计算货值金额;原料按照购进价款计算货值金额。销售价格应当以销售单、合同、价签等明示的单价计算;没有标价的,依据相关证据材料进行认定或者按照同类产品的市场价格或者平均价格计算,也可以委托法定价格认定机构确定。