...的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》明确规定了78种经济犯罪...
为适应新时期打击经济犯罪案件工作需要,服务保障经济社会高质量发展,4月29日最高人民检察院、公安部联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称《立案追诉标准(二)》),对公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准予以进一步明确规定。原《立案追诉标准(二)》及其补充规定,分别...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
2024年8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),自2024年8月20日起施行。最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔、副庭长陈学勇,最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长张建忠、副厅长王新出席发布会并回答记者提问。发布会由最高...
关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...
第八条经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,...
北京刑事律师:非法集资案件的主办地和刑事诉讼的管辖问题
非法集资一般是涉众型经济犯罪案件。最高人民法院、最高人民检察院、公安部2019年1月30日发布实施的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(高检会〔2019〕2号,以下简称“2号文”)规定,办理跨区域非法集资刑事案件,如果多个公安机关都有权立案侦查的,一般由主要犯罪地公安机关作为案件主办地,对主要犯罪嫌疑人...
陈兴良:刑民交叉案件审理的司法规则 | 中国刑事法杂志202402
刑民交叉是我国当前司法实践中较为疑难的案件类型,它关涉实体法与程序法两个方面的问题。其中,实体法问题是刑民交叉中刑事犯罪与民事不法的区分问题,例如刑事诈骗与民事欺诈的刑民界分。程序法问题则是刑事程序与民事程序的顺位问题,即刑事程序优先还是民事程序优先,或者刑事程序与民事程序并行。这些问题既涉及刑法与...
刑事案件——侦查阶段律师的工作内容大全
《刑事诉讼法》第39条第3款规定:“危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、特别重大贿赂犯罪案件”,辩护律师会见在押犯罪嫌疑人的,应当经侦查机关许可(www.e993.com)2024年9月7日。因此,如果辩护律师承办的案件属于上述三类特殊案件,在与侦查机关案件承办人接洽时,应及时向其书面提出会见犯罪嫌疑人的要求。侦查机关应当在收到申请的3日内作出是否许可...
河南高院:刑事案件事实认定与法律适用指引手册
17.被害人存在过错的案件,被告人应当承担的刑事责任相应减小,根据罪责刑相适应原则,一般会对被告人从宽处罚。被害人过错程度越高,对被告人从宽处罚的幅度越大。被害人对引发案件存在过错的,还要结合社会主流价值观、社会公众的朴素认知判断该过错是否属于严重过错。属于严重过错的要明确表述为“被害人对引发本案存在严重...
金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准
民刑交叉案件的总体审理思路可以概括为——“不构成同一事实或同一法律关系的,刑事案件与民事案件分开审理”。但是,究竟何谓“同一事实”?如何判断“同一性”问题?法律及有关司法解释未作明确规定,这导致审判实践中的认识不一。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》(以下简称《...
最高检:对民企涉税犯罪,严格区分行政违法与刑事犯罪
理税点评:从税务律师和纳税人视角看,《最高人民检察院关于全面履行检察职能推动民营经济发展壮大的意见》中的以下几个提法值得关注:1、要坚持罪刑法定原则、主客观相一致原则和罪责刑相适应原则,依法准确定性处理,严格区分行政违法与刑事犯罪的界限。这其实对实务中将税务违法行为犯罪化处理的做法做出了回应;2、...
检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告
但是,一方面,从扫黑除恶专项斗争期间的情况来看,黑恶势力犯罪案件中涉案人数众多,涉案财产数量庞大、价值高昂、种类繁多、权属复杂,财产处置工作推进难度远远大于普通刑事案件。随着专项斗争“案件清结”目标的实现,大量已结案件进入执行程序,先前在侦查、审查起诉、审判阶段存在的涉案财产范围界定、权属甄别、审查认定、...