检法视点 | 《中国检察官》:金融领域职务犯罪案件行为性质和数额...

贿赂类犯罪系金融领域职务犯罪最高发的类型,且具有较强的专业性、隐蔽性和复杂性,利益输送往往通过期权、定增、资产置换等金融工具和金融产品进行,具有较强的迷惑性。查办该领域贿赂案件必须“抽丝剥茧”,通过“穿透式”审查,准确把握行为的性质。要结合案件中所涉及的金融要素,全面审查投融资背景、股权转让收益等具体...

连洋 王若雨|职务犯罪认罪认罚从宽制度全流程适用的厘清与构建...

从统计数据中我们发现,323件职务犯罪案件中,公诉机关提出建议适用认罪认罚制度审理的案件有177件,法院采纳认罪认罚的案件数量有150件,占全部案件数量的84%以上,职务犯罪整体认罪认罚率较高、幅度量刑建议占比大、但暂未发现案件在监察调查阶段提出“从宽处罚”的建议。调查阶段的启动难题直接影响后续审查起诉、审判阶段...

检察机关提高办理职务犯罪案件质效,下一步怎么干?

史卫忠表示,下一步检察机关将坚持政治统领、法治思维、配合制约、诉源治理的工作原则,强化一体履职、综合履职、能动履职,协同一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。重点采取以下五项措施。一是提升办案质量。当前,重大职务犯罪增多,案件疑难复杂程度增加,确保办案质量是体现反腐败工作成效的客观基础。加强与监察机关、人民法...

...腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析

相较于传统的职务犯罪类型,金融领域工作人员职务犯罪往往具有隐蔽性强、专业性强、危害性大等特点。本文聚焦国有金融公司人员以融资为名行受贿之实问题、违规操作导致所任职公司基金项目投资收益损失问题、利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息违规进行证券交易等问题如何定性,逐一剖析相关认定要点难点,以资...

法眼观澜 | 金融领域贿赂案件核心辩护要点及策略

二、金融领域贿赂案件的常见辩护要点金融领域是权钱交易的“重灾区”,其中涉及的贿赂类犯罪也是金融反腐打击的重点目标,当辩护律师承接此类案件时,案情通常疑难复杂,需要辩护律师投入大量的精力和时间展开辩护工作。当前,金融领域职务犯罪通常是传统职务犯罪案件与新型职务犯罪案件交织在一起的,因此,笔者将结合过往办案体会...

《职务犯罪审判指导》典型案例裁判要旨(第1-2辑)

09、挪用型与占有型职务犯罪的区分裁判要旨:挪用型职务犯罪和占有型职务犯罪有时会呈现相同的行为特征,都可能使用骗取、窃取等手段和方法,区分二者行为性质的关键在于主观方面是否具有非法占有目的,即实施骗取、窃取行为当时及之后是否打算或者愿意以及有无能力归还(www.e993.com)2024年11月29日。非法占有目的是占有型犯罪的实质构成要件,不能根...

刚刚,一则重榜新规,让金融中介“瑟瑟发抖”。。。

最高人民检察院日前下发第四十七批指导性案例,为高质效办理每一件金融领域新类型职务犯罪案件提供办案指导。此次发布的指导性案例共4件,分别是沈某某、郑某某贪污案,桑某受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易案,李某等人挪用公款案,宋某某违规出具金融票证、违法发放贷款、非国家工作人员受贿案。

【北京青年报】专访最高检副检察长陈国庆:对黑恶势力持续保持高压...

北青报:司法人员职务犯罪主要聚焦在哪些方面?陈国庆:检察机关侦办的司法工作人员相关职务犯罪,按照《刑事诉讼法》的规定,具体包括两类犯罪案件:一是司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利的犯罪案件,如刑讯逼供罪、暴力取证罪、虐待被监管人罪等;二是司法工作人员利用职权实施的损害司法公正的犯罪案件,如徇私枉法罪、...

专访|最高检副检察长:对黑恶势力持续保持高压惩治态势不动摇!

政知君:司法人员职务犯罪主要聚焦在哪些方面?陈国庆:检察机关侦办的司法工作人员相关职务犯罪,按照刑事诉讼法的规定,具体包括两类犯罪案件:一是司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利的犯罪案件,如刑讯逼供罪、暴力取证罪、虐待被监管人罪等;二是司法工作人员利用职权实施的损害司法公正的犯罪案件,如徇私枉法罪、民事...

江西:印发4起行贿犯罪典型案例

监察机关、检察机关密切协作,牢牢把握行受贿犯罪权钱交易的本质特征,从双方关系、所送钱款数额、是否属于正常人情往来,以及是否谋取不正当利益等角度收集证据、论证分析,查明胡某某送钱主观目的是与颜某某维系感情以谋取职务晋升,且数额明显超出正常人情往来的范围,颜某某也无相应的人情回礼,因此应当全部计入行贿数额。该...