将受贿所得交由他人投资是否构成自洗钱,从这个案件说起
移送审查起诉2023年12月7日,广元市监委将田刚富涉嫌受贿罪、滥用职权罪一案移送广元市人民检察院审查起诉,并按照相关规定将已查清的田刚富涉嫌洗钱罪相关事实和证据一并移送。广元市人民检察院指定苍溪县人民检察院审查起诉。提起公诉2024年1月30日,苍溪县人民检察院以田刚富涉嫌受贿罪、滥用职权罪、洗钱罪...
新法速递|《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》解读
广东创设洗钱案件“三必三有”工作法,提升办案人员发现洗钱犯罪线索意识;吉林、江西、山东、宁夏等省级检察院单独或者联合有关部门开展洗钱案件督导;安徽等地强化洗钱犯罪的立案监督,同步审查发现洗钱犯罪线索;河北、江苏、河南等地检察院对判决错误的案件依法提起抗诉并获改判;上海、四川等地妥善办理了利用虚拟货币实...
全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
6个典型案例分别是:曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案,张某洗钱案,林某娜、林某吟等人洗钱案,赵某洗钱案。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。记者了解到,近年来,检察机关不断加大洗钱犯罪惩治力度。2020年,全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人,提起公诉7...
依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关负责人答记者问
广东创设洗钱案件“三必三有”工作法,提升办案人员发现洗钱犯罪线索意识;吉林、江西、山东、宁夏等省级检察院单独或者联合有关部门开展洗钱案件督导;安徽等地强化洗钱犯罪的立案监督,同步审查发现洗钱犯罪线索;河北、江苏、河南等地检察院对判决错误的案件依法提起抗诉并获改判;上海、四川等地妥善办理了利用虚拟货币实...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
二是加强协作配合,形成惩治洗钱犯罪合力。最高检会同国家监察委员会、公安部联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》;北京市检察院联合人民银行北京分行建立反洗钱检察人员轮值协查机制,向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪的金融情报线索;浙江、福建、河南、湖北等省检察院积极会同相关部门切实加强反...
【质效双优??为民司法】6人涉嫌“跑分洗钱”受审!兴海法院公开...
质效双优??为民司法6人涉嫌“跑分洗钱”受审!兴海法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件5月22日,兴海县人民法院公开开庭审理、宣判被告人王某、谢某等6人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案(www.e993.com)2024年10月1日。基本案情被告人王某、谢某、胡某奎、邹某树四人于2023年2月1日为非法牟利,按照上家指示,组成“跑分”团伙,由被告...
13人涉嫌“跑分洗钱”受审!南华法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所...
13人涉嫌“跑分洗钱”受审!南华法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件2024年5月15日,南华县人民法院依法公开开庭审理被告人杨某、李某某等13人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。公诉机关指控2023年8月至12月间,被告人杨某、李某某组织曾某等人在南华县城组成了一个“跑分”(网络违法犯罪资金流转)犯罪团伙。该...
最高检:去年共起诉洗钱罪近3000人 人数为2019年的近20倍
最高检会同国家监察委员会、公安部联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》;北京市检察院联合人民银行北京分行建立反洗钱检察人员轮值协查机制,向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪的金融情报线索;浙江、福建、湖北、河南等省检察院积极会同相关部门,通过常态化联席会议制度、组建金融司法协同中心、建立...
浙江鄞州公安破获一起跑分洗钱案件
“金条便于隐藏、携带,很多跑分团伙,都喜欢用这种方式,将诈骗得来的资金,洗白后转移,而工具人其实知道这些钱来历不明,但他们想赚钱,于是铤而走险。”负责该案的民警周宇超介绍道。目前,线下取金的犯罪嫌疑人,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。
75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...
近年来公安机关侦办了一批包括利用虚拟货币、直播打赏、游戏代币等方式进行的新类型洗钱犯罪案件。虚拟货币作为数字化进程中的产物,既推动了数字经济的发展,但其区块链技术的去中心化和匿名性特点也对反洗钱工作带来了全新挑战。公安机关侦办过程中,通常将虚拟货币分为三种类型:第一类是以比特币(BTC)为代表的技术币,因...