75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控

贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

在自洗钱入罪背景下,贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定存在争议之处,如贪污、受贿行为人通过他人银行账户、理财、转账、取现等方式转移或者形成资金混同是否构成洗钱罪,一罪处理还是数罪并罚等,有必要进一步厘清释明。01贪污贿赂类洗钱犯罪行为的认定实践中,争议较大的是,行为人利用第三人账户收受贿赂款,并取出现金的...

【反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第二十期

该案系一起上游犯罪为受贿犯罪的自洗钱犯罪案件。胡某在受贿犯罪完成后,通过其控制的公司、个人账户进行资金划转,转移、混同资金,意图掩饰、隐瞒受贿犯罪所得的来源和性质,其行为构成洗钱罪。监察机关在胡某涉嫌受贿案调查过程中,对贿赂款去向进行全面取证,形成资金流向闭环,为自洗钱犯罪的认定打下坚实基础。检察机关...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

6个典型案例分别是:曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案,张某洗钱案,林某娜、林某吟等人洗钱案,赵某洗钱案。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。记者了解到,近年来,检察机关不断加大洗钱犯罪惩治力度。2020年,全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人,提起公诉7...

【质效双优??为民司法】6人涉嫌“跑分洗钱”受审!兴海法院公开...

质效双优??为民司法6人涉嫌“跑分洗钱”受审!兴海法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件5月22日,兴海县人民法院公开开庭审理、宣判被告人王某、谢某等6人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。基本案情被告人王某、谢某、胡某奎、邹某树四人于2023年2月1日为非法牟利,按照上家指示,组成“跑分”团伙,由被告...

13人涉嫌“跑分洗钱”受审!南华法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所...

13人涉嫌“跑分洗钱”受审!南华法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件2024年5月15日,南华县人民法院依法公开开庭审理被告人杨某、李某某等13人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件(www.e993.com)2024年11月6日。公诉机关指控2023年8月至12月间,被告人杨某、李某某组织曾某等人在南华县城组成了一个“跑分”(网络违法犯罪资金流转)犯罪团伙。该...

新法速递|《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》解读

二是洗钱上游犯罪类型相对集中。据不完全统计，在2022年-2023年一审审结洗钱案件中，洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪，占比超过八成，走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪洗钱案件相对较少。反映出洗钱案件与上游犯罪案件数量不匹配、不成比例、洗钱上游犯罪类型也不平衡，惩处洗钱...

最高法、最高检联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题...

二是加强协作配合,形成惩治洗钱犯罪合力。最高检会同国家监察委员会、公安部联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》;北京市检察院联合人民银行北京分行建立反洗钱检察人员轮值协查机制,向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪的金融情报线索;浙江、福建、河南、湖北等省检察院积极会同相关部门切实加强反洗钱...

...洗钱刑事案件发布司法解释明确 通过“虚拟资产”交易属于洗钱

陈学勇提到,洗钱上游犯罪类型相对集中、洗钱手段复杂多变、不断翻新。据不完全统计,在2022年至2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪,占比超过八成。“反映出洗钱案件与上游犯罪案件数量不匹配、不成比例、洗钱上游犯罪类型也不平衡,惩处洗钱犯罪力度与当前洗钱犯罪形势不相...

“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定...

今天,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布办理洗钱刑事案件司法解释,就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确洗钱相关犯罪的认定标准。《解释》自2024年8月20日起施行。洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性...