金融犯罪呈现六大特点

全市检察机关办理信贷领域诈骗犯罪案件76件109人,主要包括贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪等罪名,该类犯罪背后存在“背债人”、造假中介、技术黑客、洗钱团伙等上下游黑产链条,亟须加大全链条打击治理力度。贷款诈骗犯罪主要集中在汽车金融领域,犯罪团伙有偿招募“背债人”,通过伪造职业、虚构收入等方式,骗贷购车后再销赃套利,...

北京市检察院发布《北京市检察机关金融检察白皮书(2023—2024)》

全市检察机关办理信贷领域诈骗犯罪案件76件109人,主要包括贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪等罪名,该类犯罪背后存在“背债人”、造假中介、技术黑客、洗钱团伙等上下游黑产链条,亟须加大全链条打击治理力度。贷款诈骗犯罪主要集中在汽车金融领域,犯罪团伙有偿招募“背债人”,通过伪造职业、虚构收入等方式,骗贷购车后再销赃套利,...

检法视点 | 《中国检察官》:金融领域职务犯罪案件行为性质和数额...

贿赂类犯罪系金融领域职务犯罪最高发的类型,且具有较强的专业性、隐蔽性和复杂性,利益输送往往通过期权、定增、资产置换等金融工具和金融产品进行,具有较强的迷惑性。查办该领域贿赂案件必须“抽丝剥茧”,通过“穿透式”审查,准确把握行为的性质。要结合案件中所涉及的金融要素,全面审查投融资背景、股权转让收益等具体...

2023年济南市人民检察院办理案件3.2万件,惩治金融领域犯罪612人

依法惩治骗贷、内幕交易等金融领域犯罪612人《报告》提出，全力保障黄河重大国家战略。办理流域生态保护刑事案件43件126人、公益诉讼案件42件，推动解决黄河济南段“四乱”问题168个。针对天桥区丁庄村滩涂垃圾成堆问题，制发检察建议推动综合整治，一期实现绿化60万平方米，每年实现固碳40余吨，昔日荒滩变为市民游客...

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

相较于传统的职务犯罪类型,金融领域工作人员职务犯罪往往具有隐蔽性强、专业性强、危害性大等特点。本文聚焦国有金融公司人员以融资为名行受贿之实问题、违规操作导致所任职公司基金项目投资收益损失问题、利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息违规进行证券交易等问题如何定性,逐一剖析相关认定要点难点,以资...

刑事法律4月刊 | 金融领域犯罪梳理

金融领域案件特点(一)案件分布特点1.传统金融犯罪类型占比仍然较高,涉众型案件频发我们对于裁判文书网站上1996年至今的文书数量进行了统计,并按主要罪名案由进行了分类,具体情况如下图所示(www.e993.com)2024年11月25日。根据图表我们可以发现,传统的非法集资类犯罪(包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪)以及信用卡类犯罪(包括妨害信用卡管理罪和...

最高检最新发布!加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度

9、加大对国有金融财产保护、金融账户敏感个人信息保护、涉电信网络诈骗金融领域治理、金融行业反垄断等检察公益诉讼监督办案力度，探索拓展金融检察公益诉讼案件范围。10、积极参与处置非法集资、反洗钱、反假货币、打击资本市场违法活动、清理整顿非法交易场所等金融领域联络协调机制。加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度据...

...三检察厅厅长史卫忠:准确区分正常交易和违法犯罪 有效应对金融...

。二是受贿与渎职犯罪相互交织。三是涉案金额特别巨大。金融领域职务犯罪涉案金额较大,2023年提起公诉案件中涉案数额300万以上的有240余人,约占70%,1000万以上的有130余人,约占40%。南都:金融领域职务犯罪与常规的贪腐犯罪相比,有哪些特点?史卫忠:与常规的贪腐犯罪相比较,金融领域职务犯罪具有以下特点:一是涉案...

最高检史卫忠:惩处金融腐败,准确区分正常交易和违法犯罪

史卫忠:2023年,全国检察机关共起诉金融领域职务犯罪340余人,涉及银行、保险、证券、金融监管等系统,触及贪污、受贿、违法发放贷款、违规出具金融票证、国有公司人员滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息罪等近二十个罪名。我们关注到,上述案件呈现以下特点。一是银行系统腐败案件高发。检察机关提起公诉的银行系统人数为220余人...

金融犯罪案件呈现五大特点

案件类型上,从罪名来看,受理的案件主要集中在非法集资类犯罪(主要指的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪)、非法经营(金融业务)罪、洗钱罪、信用卡诈骗罪等。其中,非法集资类案件数量为717件,仍居于首位,受理数占同期金融犯罪案件受理数的92.8%。随着检察机关反洗钱力度的不断加大,洗钱犯罪案件持续呈上升趋势,受理...