常燕法官:刑事案件中,对案外第三人追缴案涉赃款的证据甄别和法理...
法庭审理过程中,公诉机关出示了证人李某4、郭某1的证言,被告人高某的供述及李某4银行账户交易明细,证明李某4占有涉案赃款27.3082万元,建议法庭责令李某4退赔涉案赃款。各被告人及辩护人均未对公诉机关提出的上述意见提出异议。本院认为,证人李某4、郭某1的证言,被告人高某的供述及银行账户交易明细证明,李某4将涉...
19万余元赃款下落不明 检察机关补充调查找到关键证据
原因有二,一是邹某不是普通罪犯,他因贪污、受贿入狱,属于办理减刑案件时应当严格把关的“三类罪犯”(职务、金融、涉黑罪犯);二是随着实质化审查减刑案件的不断深入,作为办案人员要为作出的司法决定提供更加充分的理由,以证明决定的合法性和正当性。从监狱移送的案卷中发现,邹某于2012年12月被判处有期徒刑十三年,...
...厅、中国海警局执法部联合印发《办理海上涉砂刑事案件证据指引》
要全面客观收集、提取、移送、审查与案件定罪量刑有关的证据材料,包括证明犯罪嫌疑人、被告人有罪、罪重的证据以及证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻的证据,不得选择性取证和选择性移送。(三)依法规范原则要合法、科学、规范地收集、固定、审查、运用证据,依法规范适用查封、扣押、冻结等措施,严禁刑讯逼供和以威胁、...
我国《刑法》涉案财物的处理
在移送审查起诉时应当将扣押物品文件清单、冻结存款证明文件等材料随案移送,对于扣押的危险品或者鲜活、易腐、易失效、易贬值等不宜长期保存的货物、物品,已经依法先行变卖、拍卖的,应当随案移送变卖、拍卖物品清单以及原物的照片或者录像资料;人民检察院在提起公诉时应当将上述扣押物品文件清单、冻结存款证明和变卖、拍...
张明楷:在女性自愿与其发生性关系期间,偷录视频是否构成强制猥亵?
实践中认定诈骗罪,关键要判断行为人是不是虚构事实和有没有非法占有的目的,在借款诈骗案件中两者是一个一体化的判断,行为人隐瞒了不想归还的想法,就表明具有非法占有目的,对此需要根据案件中所有的判断资料去判断行为人是否具有还款意愿。15.出于行贿的目的被诈骗钱款,赃款是否应发还被害人?
75号咖啡 | 坚持“应追尽追”:健全追赃挽损机制,强化涉案财物公诉...
涉众型金融犯罪案件,嫌疑人在案发前或案发时已经移转了赃款,而现在的财物占有人是否属于善意第三人则需要额外的证据证明,办案人员需要审慎研判(www.e993.com)2024年7月30日。另外,随着下游的洗钱、掩饰隐瞒等行为,资金多处流转甚至去向不明,给查证带来较大的困难。第二,证据材料不全导致审计困难。司法实践中涉案公司作为控股平台往往对外直接或者...
河南高院:刑事案件事实认定与法律适用指引手册
18.辩方提出正当防卫或防卫过当辩解的案件,要在庭审上全面展示被告人供述、被害人陈述、证人证言、视听资料等证据,查明案件发生发展的详细过程,包括谁先辱驾、谁先动手、后动手人的动机是加害还是防卫、暴力程度和持续情况等细节事实。19.正当防卫中的不法侵害应当具有“紧迫性”。通常情况下,只要存在正在进行的不...
大连警方发布通告 请相关投资人提供证据材料
晨报讯(半岛晨报、39度视频记者黄凤桐)4月13日,大连市公安局甘井子分局发布通告:大连市公安局甘井子分局已对大连市甘井子区阳光花园养老院姚家店以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经侦查发现,截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料,为保证案件顺利进行,最大限度维护投资人权益,请未到公安机关提供证据...
每年上百亿人民币诈骗赃款流入台湾 台湾当局在干什么?
据了解,被押解回大陆的94名台湾籍犯罪嫌疑人,已经由北京、江苏、浙江、广东四地公安机关的办案部门分别带走。4个地方的办案部门,将根据前期西班牙警方移交的现场证据材料,依法开展审查起诉工作。三年跨国合作突破法律差异多重障碍经过近三年的努力,终于一批批犯罪嫌疑人被引渡回国,而在这个过程中,经过了哪些程序,又...
每年上百亿人民币诈骗赃款流入台湾 台湾当局在干什么?
据了解,被押解回大陆的94名台湾籍犯罪嫌疑人,已经由北京、江苏、浙江、广东四地公安机关的办案部门分别带走。4个地方的办案部门,将根据前期西班牙警方移交的现场证据材料,依法开展审查起诉工作。三年跨国合作突破法律差异多重障碍经过近三年的努力,终于一批批犯罪嫌疑人被引渡回国,而在这个过程中,经过了哪些程序,又...