一文读懂诈骗罪与非法集资(非法吸收公众存款和集资诈骗)的区别

实际上分为两大类型，一类为擅自作为型非法集资犯罪，即行为人未经国家有关部门批准、许可，非法从事金融业活动的非法集资类犯罪；另一类为欺诈型非法集资类犯罪，即行为人采取隐瞒欺骗手段获取非法利益的非法集资犯罪。

广东辖区洗钱罪典型案例展播|⑤广东韶关彭某、余某虎涉集资诈骗...

集资诈骗罪作为金融诈骗犯罪的一个种类,属于洗钱罪的上游犯罪。依据《刑法》第191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪(包含集资诈骗罪)的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产转换为现金、金...

组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别

传销只是形式,是种依托或模式,集资诈骗才是目的和结果,非法占有财物意图明显,实质上就是诈骗性质的传销活动。这是两个罪名都具备的特征。(三)都属于涉众型犯罪组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪这三个罪名都是涉众型,涉及被害人人数众多、影响面较大、传销参与人员或被集资对象人员不特定,具有...

非法集资类犯罪辩护要点

非法集资是一类犯罪行为的总称，尤为典型的是：非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。随着金融行业的不断发展，非法集资手段也愈加隐蔽，披着“理财”外衣的骗局，你中招了吗？一、非法集资的特征非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

二、《刑法》有关非法集资单位犯罪的规定第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并...

非法吸收公众存款、集资诈骗案件位居前二 静安区检察院发布《2017...

从案件类型上看，受理审查起诉的案件罪名相对集中，2017-2019年排名前三为非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪和集资诈骗罪，2020-2023年非法经营罪取代信用卡诈骗罪位列前三(www.e993.com)2024年11月23日。受高等教育犯罪人员比例上升从这些案件来看，非法集资犯罪案件数量上升后逐步下降趋于稳定。涉及人群广，横跨各年龄层、职业群；涉案金额大，社会...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

从案件类型看,有五件是电信网络诈骗犯罪,另外五件则是与之关联的网络黑产犯罪。10件典型案例较为全面反映了电信网络诈骗犯罪样态,深入揭示了此类犯罪的社会危害。据了解,当前电信网络诈骗犯罪主要特点表现为领域广、手段新、危害深。在这批典型案例中,刘某峰等37人诈骗案的犯罪分子以组建网络游戏情侣为名引诱玩家高...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

在第十二届防范非法集资宣传月之际,济南中院以“守住钱袋子护好幸福家”为主题召开新闻通报会,其中,通报了5起非法集资典型案例,包括私募基金型、养老服务型、项目投资型、虚拟货币型、网络众筹型等类型。被告人犯罪手段主要是借助众筹平台、融资管理、互联网金融、虚拟货币、养老项目及服务等名义,以高额返利、保本付息...

胡云腾:合同诈骗罪和集资诈骗罪的17大难题,一次讲清!(必须收藏)

诈骗犯罪是刑法中涉及罪名最多、手段最为复杂的犯罪类型,从传统的面对面诈骗到签订经济合同时诈骗再到信息网络诈骗,不但手段百出,案件量也呈上升趋势。2023年据最高检发布的数据,全国共起诉电信网络诈骗犯罪5万余人,同比上升66.9%。在审查逮捕案件中,诈骗罪与盗窃罪、帮信罪等合计占比达到48.4%,在审查起诉案件中...

潜逃8年 涉嫌集资诈骗 “红通”在逃犯罪嫌疑人周某平被从新加坡...

2月7日下午,在公安部的统筹协调下,潜逃境外8年、涉嫌集资诈骗犯罪的“红通”在逃犯罪嫌疑人周某平被从新加坡遣返回国。据了解,2008年底至2015年,犯罪嫌疑人周某平虚构投标工程、买卖外汇等项目,以高额利息为幌子,诱骗社会公众投资,涉案金额巨大,涉嫌集资诈骗犯罪。案发后,周某平逃至境外。2015年7月,福建公安...