最严税务监管!发票新型预警模型已搭建!企业6种行为将触发预警
2、专班工作组依托警税智能作战平台,结合“数字化电子发票”业务特点,综合以往暴力虚开案件的违法特征和手段,分别从敏感商品、风险地区、申报异常和注册异常等多个维度,建立预警指标,搭建“新型数电虚开发票预警模型”。3、该模型应用后不久,警税双方即以疑点数据信息为线索,锁定24户具有虚开违法嫌疑的疑点企业。警税联合...
预警模型精准导航 提示辅导及时排险
针对辖区内煤炭、装备制造等行业企业财务管理不规范、成本核算和收入确认等业务涉税风险多发问题,国家税务总局内蒙古鄂尔多斯上海庙经济开发区税务局强化源头管控,设立税收风险评估预警指标模型(以下简称预警指标模型),将风险监控、识别和应对工作有效衔接,建立了以事前预警、事中管控、事后监督为内容的闭环管理机制。今年以来...
8家财险公司风险评级亮红灯,安心财险多季为D,前海财险偿付能力...
其风险主要因为企财险在1季度发生大额赔案,针对该案件提取未决赔款准备金净额0.55亿元;在声誉风险方面,公司亿元保费(监管)投诉量及万张保单投诉量,均进入预警区间。珠峰保险2023年四季度和2024年一季度风险综合评级评价均为C类。风险主要体现在四个方面:一是可资本化风险的偿付能力充足率降低、内源性资本不足;...
策略研究丨基于证券违法犯罪角度审视和观察“上市公司市值管理...
完善市场风险预警机制除了强化事后追责,监管机构还应进一步完善市场风险预警机制,尤其是在市值管理行为异常活跃的时期,通过技术手段识别高风险的操纵行为。如,利用人工智能和大数据对市场交易行为和信息披露进行实时分析,构建动态监控模型,及时发现和制止上市公司“伪市值管理”行为的苗头,做到防患于未然。上市公司市值管理...
机器人、大数据、物联传感……大客流预警下进博会市场监管服务...
AI让电梯安全监管保障更精准今年,国家会展中心红线范围内电梯432台,其中,自动扶梯210台。针对自动扶梯可能发生的大客流情形,设立预警监测,根据电梯点位装置的摄像探头+算法,对扶梯点位的承载人数进行不同量级的人流量拥堵情况监测,预设了拥堵人流达50人绿色告警、拥堵人流达70人橙色告警、拥堵人流达100人红色告警。一旦...
紧急通知!新型数电票预警系统来了!即日起,这10种情况不能再有了...
红线六:个人所得税上动歪脑筋2024年个税也是被稽查的重点,随着个税申报系统不断完善,冒用身份、编造虚假工资等都很容易被稽查(www.e993.com)2024年10月19日。红线七:疏忽小税种很多公司对小税种不重视,认为其金额小,不会被监管,这样想就打错特错了,小税种也会引起大风险。红线八:骗取出口退税...
...市场监管总局 金融监管总局关于加强养老机构预收费监管的指导...
四是探索创新监管方式。利用信息化、大数据等手段,加强对养老机构预收费的事中事后监管,探索监测模型,提高监测预警的精准度。探索开展养老机构信用等级动态评估,并根据信用等级不同,实施差异化监管要求;完善并推行养老服务协议示范文本,探索养老服务合同网签,规范签约履约行为;积极对接保险机构,探索“履约保证保险”等商业保...
人民银行湖南省分行:扎牢反诈“篱笆” 守住安全“红线”
该行印发《湖南省银行账户风险防控常态化督导工作方案》,对涉案账户较多的银行网点开展抽查暗访,对省级管理行开展常态化督导。各银行机构严格落实尽职调查、简易开户和分类分级管理制度,完善开户环节人员询问、动态复核,科学设定非柜面渠道和限额。聚焦机制建设压实各方主体责任...
大数据时代耕地红线管控监测的机遇与挑战
耕地红线管控评估预警技术,包括构建数量、质量、格局等耕地管控评估指标体系,建立耕地红线评估预警模型工具。构建融合数量、质量、生态、格局、潜能、用途的耕地系统多维度评估指标体系和面向国家粮食安全的耕地红线管控风险评估与预警模型,实现耕地红线管控风险的快速评估和精准预警。
成祥波等:理财子公司投资权益类产品风险防控问题之法律解析
该产品是合资理财子公司发行的首只权益类理财产品,也是唯一一只发行时风险等级为R5的直投权益理财产品。该产品以24.64亿元的募资金额,创下公募权益类产品迄今为止募集规模最大的历史纪录,规模达到当时同市场总量近四成。光大理财有限责任公司合理运用自身品牌优势和投研水平打造了较为完善的理财产品网络,旗下“阳光红...