【检察日报】操作“壳”公司空手套白狼,检察官穿透式审查揭开真相

《检察日报》2024年10月15日第5版8月23日,最高检和公安部联合发布了4起依法惩治骗取出口退税犯罪的典型案例。广东省广州市人民检察院办理的黄某鹏等人骗取出口退税,非法经营,伪造、买卖国家机关证件、印章案位列其中。看到这条消息,该院罗检察官想起了自己办理此案的点点滴滴。从买卖报关单“进化”到骗取出口退...

从买卖报关单“进化”到骗取出口退税,15人操作“壳”公司空手套白狼

从买卖报关单“进化”到骗取出口退税,15人操作“壳”公司空手套白狼8月23日,最高检和公安部联合发布了4起依法惩治骗取出口退税犯罪的典型案例。广东省广州市检察院办理的黄某鹏等人骗取出口退税,非法经营,伪造、买卖国家机关证件、印章案位列其中。看到这条消息,该院罗检察官想起了自己办理此案的点点滴滴。从买...

操作“壳”公司空手套白狼

操作“壳”公司空手套白狼8月23日,最高检和公安部联合发布了4起依法惩治骗取出口退税犯罪的典型案例。广东省广州市检察院办理的黄某鹏等人骗取出口退税,非法经营,伪造、买卖国家机关证件、印章案位列其中。看到这条消息,该院罗检察官想起了自己办理此案的点点滴滴。从买卖报关单“进化”到骗取出口退税2019年9月...

万安法院发布优化营商环境典型案例(五)

典型意义良好的法治环境是提高投资吸引力、增加市场主体信心的关键。本案中的犯罪人耍“小聪明”,想通过“空手套白狼”的方式实施诈骗,损害企业的利益。正所谓,君子爱财,取之有道,通过不正当非法手段获得钱财,终将受到法律的制裁。人民法院充分发挥了刑事审判惩戒、威慑、保护功能,依法打击破坏营商环境的犯罪行为...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

三、典型意义(一)以频繁交易方式骗取高额手续费行为迷惑性强,要全面把握交易平台运行模式,准确认定这类行为诈骗本质。在投资型网络诈骗中,犯罪分子往往以“空手套白狼”“以小套大”等方式实施诈骗。但在本案中,犯罪分子利用骗术诱导投资者频繁交易,通过赚取高额手续费的方式达到骗取钱款目的。与传统诈骗方式相比,...

赵薇投资丑闻曝光,昔日风光不再,被指“空手套白狼”

这种行为,典型的就是空手套白狼!利用空壳公司,来股市赚钱,想割散户韭菜!在一个公司股价低的时候,拿下最大股份,然后利用明星影响力,弄一个高达50倍的杠杆,企图想通过区区6000万元,就控制一家上市公司,这不是典型的“空手套白狼”、弄虚作假吗?赵薇之所以现在隔不久现身一次,都能刷屏,如过街老鼠一般人人喊打!

【聚焦风控】新型洗钱高风险领域和十大典型案例剖析

在上述洗钱链条上,犯罪分子“空手套白狼”,获利100元;经销商获利20元;客户甲达到消费目的,未获利但送了人情;客户乙获利60元;黄牛丙获利30元;客户丁也有获利,以90元的价格买回了面额200元的月饼。在上述奖券兑换模式中,犯罪分子隐匿更深,更难被发现。

典型的杀猪盘,从头到尾就是为了骗钱,没捞到钱马直接把严给杀了

都想空手套白狼,小心反被狼咬!两个都是人才啊,但凡他们有一定点真东西,都不会落到这个下场。真是一场感天动地双向奔赴的“爱情”啊!香港人叫这种人为老千,千门八将,正提反脱,风火除谣。这俩都是正将,当然香港电影已经有了叫《嫁个有钱人》这次涉案双方都败在“虚荣”二字。正常来讲有钱人炫富不会...

聚焦3·15 | 广东佛山高明区发布年度投诉举报情况及消费维权典型...

案例二:“空手套白狼”式经营,拖延发货侵害消费者权益一、案件简介近期,我局收到多宗反映我区某空调商家在收款后长时间拖延向消费者交付产品及服务的投诉,涉及消费金额多为1-2万元。该商家几乎没有现货,往往以略低于市场价格,打着某空调知名品牌的广告吸引消费者,向消费者口头承诺一至两周时间即可送货安装。后...

以案释法 | 空手套白狼!无货虚开发票终获刑

典型意义本案系典型的借“空壳公司”为他人虚开增值税专用发票的案例。为牟利专门注册空壳公司,在无真实货物交易的情况下为他人虚开增值税专用发票,从中赚取开票手续费,已成为不法分子惯用的犯罪手法。本案中,行为人就是利用空壳公司赚取票点差额,这种空手套白狼的“无本买卖”严重扰乱了市场经济秩序,给国家造成税收...