银行卡流水怎么算
银行流水,即银行账户的交易记录,包括存款、取款、转账、消费等所有资金流动的详细列表。这些记录通常由银行提供,可以反映出账户持有人的资金流动情况和财务状况。银行流水的计算方法计算银行流水时,主要关注以下几个方面:账户余额:每日结束时的账户余额。收入项:包括工资收入、投资收益、其他收入等。支出项:包括日...
个人账户的流水多大算大?
你们所理解的个人银行卡流水过大,我强调一点,这个流水过大的标准是银行给的,不是税务局给的。接下来给你们讲一讲大额交易过大的标准,我给你们讲四个标准。首先大额交易记住几个数字。第一个是5万,存取现金当日单笔或者累计交易金额超过5万块钱,就属于大额交易了。这种情况下会受到银行的重点监控。第二...
停息挂账的申请流程应该如何进行
1.失业人员:因失业导致收入骤减,无法按时还款的借款人。2.突发疾病患者:因重大疾病导致医疗费用支出过大,影响还款能力的借款人。3.自然灾害受害者:因自然灾害(如洪水、地震等)造成财产损失,影响正常生活的借款人。4.其他特殊情况:如家庭变故、经济危机等导致的还款压力。2.2停息挂账的优势1.减轻经济...
银行卡被冻结怎么解释流水情况
2.1积极与银行交流当你的银行卡被冻结时,第一步是积极地与银行联系,并要求获取冻结原因的详细说明。通过与银行沟通,你可以了解到具体冻结的原因,有针对性地进行解释。2.2提供证明根据银行冻结的原因,你需要准备相应的证明材料来解释流水。比如,如果涉及到安全问题,你可以提供相关的身份证明、购物凭证或其他...
闹大!男子银行取5万被拒,还被查流水!工作人员:需出示证明!
面对李先生的质疑,银行工作人员耐心地解释称,这是银行根据反洗钱法规定的必要流程。为了确保客户的资金安全,银行需要对大额现金取款进行严格的审核和监管。他们要求李先生提供资金来源证明和用途说明,是为了确保这笔资金是合法所得,并且不会被用于非法活动。同时,为了核实李先生的账户交易情况,工作人员还进行了流水...
查员工银行流水?财经大V怒骂国泰君安...
今天大V反应的这事,笔者认为应该是查两件事:一是从业人员是否违规炒股;二是从业人员是否有其他收入(www.e993.com)2024年9月18日。对于此事,网友们纷纷表示,这都是银行吃剩下的:我们银行更过分,每个季度,都让我们打所有银行卡的流水,征信;我们银行每个季度查一次流水和征信,超过10万以上还要详细说明。
活用银行流水追踪查证虚假债务
银行流水是单位、个人账户的存取款、转账等收支明细交易记录,能反映资金往来和流转路径。审计之家发现,在查证贪污受贿、私分国有资产、职务侵占等案件线索中,查询和分析银行流水往往是发现问题、印证事实和扩大成果的重要手段。笔者以某股权收购审计实践为例,浅谈查询和分析银行流水在追踪查证虚假债务方面的做法。
梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水
根据司法惯例来看,大部分法院只批准调取对方名下起诉前一年或前两年的银行流水,若要申请调取对方名下更久时间的银行流水,就需要提供相对充分的对方家暴、婚外情、恶意转移、隐匿夫妻共同财产的初步证据。法院经审查后,初步认定对方确实有恶意转移、隐匿夫妻共同财产的嫌疑,才有可能批准调取对方名下更久时间的银行流水。微...
实控人哥哥及一名董事不愿意提供银行流水,均因隐私原因,科创板IPO
1、未获取董事孙丛姗资金流水的原因发行人外部董事因个人隐私未向保荐机构、申报会计师提供其个人银行流水,保荐机构、申报会计师认为未获取外部董事流水不影响对资金流水核查的有效性,理由如下:孙丛姗女士自2021年12月在发行人处任职外部董事,2021年3月至今,担任为中国科技产业投资管理有限公司投后管理部总经理,根据...
回顾:老汉住茅草屋乞讨为生,却年收入超3000万,银行流水高过企业
异常账户老何,一个平凡的农村老汉,却有一个不平凡的银行账户,账户上有着高达3000多万的流水,这一发现引起了警方的注意。他们开始研究老何究竟是一个什么样的大人物,顺着老何的户籍所在地找了过去,老何住在浙江的一个偏远山村,这个村庄交通落后,他的住所更是让人大跌眼镜。一间年久失修的茅草屋,没有一块...