银行卡资金涉赌资被冻结怎么办?
刑事案件辩护工作,比如:外贸、国际货运、换汇、虚拟货币、网络赌博、网络投资、诈骗等导致银行卡冻结或纳入涉案名单事宜,代为进行调查取证,拟制专业法律文书,向公检法等机关提出法律建议,办理银行卡解冻、涉案名单解除、行政复议
断卡行动大背景下,你银行卡被非柜风控的原因是什么和如何解决?
当你被非柜了,我们处理被非柜最有效的方法就是拿着身份证跟银行卡直接去柜台当面处理,柜台工作人员会核查你是否本人开户和本人用卡,并且核查你有没有在银行有“前科”,就是历史问题有没有解决,核查你近期资金入账交易的来源、用途,看看你有没有被电诈和涉诈的可能性,最好不要说谎,很多人说什么买游戏装备游戏...
【解冻成功案例】银行卡涉网赌被冻结数百万,委托后快速解冻
银行卡冻结的同时,往往涉及到刑事风险,声称自己是“律师”,远程处理或者邮寄能处理的大概率是诈骗。团队作品集卓光律师团队本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致银行卡、支付宝、微信、手机号、股票、基金、债券...
参与网赌怎么避免银行卡被风控冻结
如果银行卡是因为公按机关采取的临时止付措施而被冻结,通常是因为涉及案件调查,这种情况下,冻结期限可能是3天。一旦3天期限到达,如果没有续冻,银行卡会自动解冻??。出金还是不要太频繁,出的次数越多,被冻的风险也就越大。这主要是因为频繁的出金操作可能会触发银行的风控系统,导致银行认为该账户存在异常交易或涉...
【百问百答】被电信诈骗后,卡被冻结怎么办?
遭遇电信诈骗报案后卡被冻结用不了了打电话得知这是公安对卡采取的保护性措施这时如果你已经消除了被诈骗的风险可以直接向公安申请解除卡的冻结措施如果银行风控导致的卡被冻结说明自己被电信诈骗的过程后银行也可以解除如果是异地公安可能是其正在侦办的刑事案件中有某一笔你转入的款项涉案了找到对应的公安说明情况后一般...
银行卡被冻结怎么解释流水情况
2.1积极与银行交流当你的银行卡被冻结时,第一步是积极地与银行联系,并要求获取冻结原因的详细说明(www.e993.com)2024年9月8日。通过与银行沟通,你可以了解到具体冻结的原因,有针对性地进行解释。2.2提供证明根据银行冻结的原因,你需要准备相应的证明材料来解释流水。比如,如果涉及到安全问题,你可以提供相关的身份证明、购物凭证或其他...
黑龙江肇源警方侦破网络赌场案,涉案2555张银行卡被冻结
肇源县公安局在其官方微信公众号发布的公告显示,该局在侦办“12·22”开设赌场案件中,对涉案用于涉嫌用于赌博、接收、流转赌资的银行卡卡内资金依法予以冻结,并根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的涉案银行卡账户内的资金进行处置。有关涉案银行账户详细信息的公告附件内容显示,“12·22”案为网络...
【百问百答】银行卡虽然解冻了,但是名单还没有移除怎么办?
银行卡已经被解除冻结的情况大概率冻卡的原因不会是出借银行卡或者涉及到犯罪行为解除名单就会相对容易一些要区分是上了什么名单仅仅是银行名单解卡后银行申诉如果是反诈名单那么时间和周期相对来说就复杂一些如果是上的惩戒名单而本身不属于惩戒情形的可以通过申诉等途径解决卓光团队主力律师本解卡团队自2019年开始深...
【百问百答】银行卡被冻结,应该怎么办?
如果有最好是去银行柜台了解到具体的冻卡机关及相关联系方式进一步处理解卡团队主力律师本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致银行卡、支付宝、微信、手机号、股票、基金、债券等查封物的解冻、涉案刑事辩护、...
网赌专案冻结为什么事主自己去沟通都达不到预定目的?
网赌申请解冻情况说明范本1X月X日,该银行卡被冻结,经过我去XX银行查询,该卡XXXXXXX刑侦大队冻结。关于此笔转账,基本过程如上,本人与王锴不认识,没有任何联系方式,系网站提款本金,本人没有出租出借出售银行卡,卡片在本人手里一直正常使用。经过公安机关查询,此三万元转账系涉案资金,本人了解政策后愿意进行退赔,请...