银行贷款转给别人,涉嫌高利转贷罪

我认为这种说法是错误的,因为转贷牟利的时间应该是在套取银行信贷资金之前。如果在实践中,通过现有证据比如微信聊天记录、往来函件确实无法确定转贷牟利的时间,那么基于疑罪从无,疑点利益归于被告人的原则,应当做出对被告人无罪的判决。

救命钱被卷走,一群白血病人的寒冬

黄南曾在群里解释,"孟祥龙是基金会的财务,吕子鑫是基金会的法人。"再到后来,约是2023年末开始,每到回款的周期,黄南会让部分报名参与配捐项目的病友直接给需要回款的病友转账。剩下的则转账给她指定的账号。整套下来,类似"空手套白狼"。除了转账方式上的区别,作为"配捐"发起人,黄南还有相比慈善...

【建发·朗玥】保利琅誉2025官方网站丨建发·朗玥楼盘详情丨房天下

转按揭就是个人住房转按贷款,个人住房转按贷款是指已在银行办理个人住房贷款的借款人,向原贷款银行要求延长贷款期限或将抵押给银行的个人住房出售或转让给第三人而申请办理个人住房贷款变更借款期限、变更借款人或变更抵押物的贷款。153、个人住房按揭需提交哪些资料?购房身份证、户口簿、结婚证原件及复印件(若客户...

警方通报白血病人3千万救命钱被卷走

从2023年11月起,黄南等人以“帮助大家省银行流水”为由,把转款模式从组织者收钱、回款,变成转款人和汇款人相互转钱,由组织者管理调度。“比如,回款时我需要收1万元,黄南会让要再投资的人直接转给我,相当于本金给了黄南,收益来自病友互转。”损失了60万元的白血病患者李慧说。直到11月25日,有些白血病患者才...

资金需转给“男友”?遵义农商银行拦截一起涉诈转账

事发时间为周六,厅堂等待区的客户比工作日多些,柜员陈月受理白女士调增非柜限额申请后,了解到客户转账是为了在网络平台上经营服装生意,资金已经全部到位,10万元是个人定期转活期,20万元是黔农云新提贷款。柜员陈月提示客户需提供佐证才可以开通临时限额时,白女士仅能提供公积金缴存信息截图,同时情绪异常激动。陈月意识...

南京地区银行个人消费信用贷情况调研 民生、中信部分网点涉嫌违规

在民生银行万江共和新寓社区支行,个贷经理告知“先转到家里其他人名下的银行卡,经由别人再转给本人”后,就可以自由地打入证券账户或者转到还贷卡上(www.e993.com)2024年12月19日。中信银行南京城中支行的个贷经理在被问到“贷款出来拿去还房贷”是否可以时,不仅明确回复“可以”,且在被追问会不会被查到时告知“要转几手,不能转到还贷卡上直接...

“区块链”围猎中老年人:六旬阿婆贷款25万“挖矿” 几百人组成一...

后来外婆又被诓去投资了NFT。这一次外婆参与的组织更庞大,架构类似传销层层分佣,一个“战队”(同一上线发展的队伍)可能就有几百号人。小竺透露,这个教唆老人参与数字藏品投资的犯罪组织在当地非常猖狂。被骗的多是中老年人,其中有人损失120万,涉案金额超千万。“外婆还被骗去贷款25万,我都没搞懂是哪家机构愿意借给...

区块链围猎中老年人:6旬老太贷款25万“挖矿” 几百人组一个“战队”

01区块链骗局正瞄准中老年人,如六旬阿婆贷款25万“挖矿”,损失近50万。02骗子通常以“静态收益”和“动态收益”为诱饵,吸引公众投入大量资金和时间。03由于中老年人对区块链知识了解不足,容易被骗入局。04虚拟货币已成为跨境电诈犯罪的新手段,福建、山东等地均发布过相关风险提示。

古北99(官方网站)古北992025年最新楼盘详情曝光-小区环境

住房补贴是国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助,即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴,分次(如按月)或一次性地发给职工,再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题。住房补贴发放的原则是:坚持效率优先,兼顾公平的原则,由各地政府根据当地经济适用住房平均价格、平均工资,以及职工应享有...

又一波贷款入市,“吃亏者”出现!已有投资者被银行提前收回资金

这位信贷经理还说，其实银行在贷款前就会提醒客户，钱不能用来炒股买房。但有些聪明的客户，在网上申请时会隐瞒真实用途，银行一时也难以察觉。所以银行只能在放贷后加强管理，防止钱流入股市。不光是这家银行，其他银行也都紧跟着行动起来。从10月开始，多家银行都重申了严禁信贷资金流入房市、股市的规定。他们警告说...