金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为
《管理办法》对于案件的定义为:金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处...
国家金融监督管理总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》
第二条本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融控股公司、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、农村资金互助社、贷款公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、信托公司、理财公司、金融资产投资公司、人身保险公司、财产保险公司、...
国家金融监管总局印发金融机构涉刑案件管理办法 定义四类重大案件...
第二条本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融控股公司、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、农村资金互助社、贷款公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、信托公司、理财公司、金融资产投资公司、人身保险公司、财产保险公司...
国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》
国有金融机构应当按照国有企业管理人员处分相关规定,加强对履行组织、领导、管理、监督等职责人员的教育、管理、监督,严格依规对案件责任人员开展追责问责。第二十五条金融机构应当分级开展案件追责问责工作。金融机构发生重大案件或者法人总部直接管理人员涉案的,追责问责工作由法人总部牵头开展,其余案件追责问责工作由案发...
《国有企业管理人员处分条例》解读 | 王建军
对比不难发现,监察法的判定标准是“从事管理”,刑法的判定标准是“从事公务”。总体上看,监察法进行了扩大解释,比如,国有控股企业中的基层管理人员可能被监察法认定为“国有企业管理人员”,但不被刑法认定为“国家工作人员”。02已经退休的国有企业管理人员...
如何把握监察法实施条例对退休公职人员依法调查处理的相关规定
《中华人民共和国监察法实施条例》(以下简称《条例》)第五十三条、《中国共产党处分违纪党员批准权限和程序规定》第四十三条对退休公职人员依法调查及相关程序作出规定(www.e993.com)2024年9月10日。这些规定,进一步释放了反腐败没有禁区、没有“退休时”的强烈信号。中共党员的组织关系往往在退休后转移到不同的基层党组织,但公职人员不因退休而改...
【普法课堂】中华人民共和国公职人员政务处分法
第十七条公职人员有违法行为,有关机关依照规定给予组织处理的,监察机关可以同时给予政务处分。第十八条担任领导职务的公职人员有违法行为,被罢免、撤销、免去或者辞去领导职务的,监察机关可以同时给予政务处分。第十九条公务员以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员在政务处分期内,不得晋升职务、职级、衔级...
国家出资企业中国家工作人员的认定探讨 由刑法上的委派、委托等...
这是监察法律法规对国有企业管理人员的相关规定。委派和委托是认定国家出资企业中国家工作人员身份的常见情形。刑法第九十三条规定,本法所称国家工作人员,是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、...
丁慧敏律师谈破产管理人是否具有国家工作人员身份
中华人民共和国监察法》第十五条第六项规定的人员有违法行为的,监察机关可以予以警告、记过、记大过。情节严重的,由所在单位直接给予或者监察机关建议有关机关、单位给予降低薪酬待遇、调离岗位、解除人事关系或者劳动关系等处理。”这就意味着,破产管理人全面纳入监察对象,对其管理破产企业全过程,由监察机关进行监察管理。
国家出资企业中国家工作人员的认定探讨
这是监察法律法规对国有企业管理人员的相关规定。委派和委托是认定国家出资企业中国家工作人员身份的常见情形。刑法第九十三条规定,本法所称国家工作人员,是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、...