案件实录:集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪都是非法集资类的犯罪...

00:00/00:00倍速当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-92df25da058de9fac2fbd4dc1e2f799f案件实录:集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪都是非法集资类的犯罪,二者之间有何区别展开2024-11-0118:54发布于北京|702观看2评论收藏3手机看C位...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

<关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释>》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决被告人伍某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币30万元。责令被告人伍某退赔各被害人直接经济损失共计人民币139.87万元,依法返还各被害人。基本案情2017年6月,被告人伍某在债务缠身且无实际经...

...惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动若干问题解释

集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第八条集资诈...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

集资诈骗罪辩护思路简述

根据《刑法》第192条规定,集资诈骗是指“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。”因此,集资诈骗罪的客观构成要件包括:非法集资和诈骗方法,主观要件包括非法占有目的。一、“集资”之辩《防范和处置非法集资条例》第二条规定“本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许...

朱铁军 :集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

共同犯罪案件中各犯罪人退赔责任承担问题,是长期困扰司法实践的一大难题(www.e993.com)2024年11月22日。关于共同犯罪退赔问题,当前仅有刑法第六十四条这一原则性规定,对共犯之间如何承担退赔责任并未进行细化,相关司法解释亦是如此,从而导致司法实践对共同犯罪人退赔责任的承担出现较大争议,在涉众类侵犯财产权益的共同犯罪案件中表现更为突出。有观点认...

保险诈骗罪法律、司法解释、审判参考案例等规范性文件汇总

保险诈骗罪在刑法修订前也是诈骗罪之一种,两者是特殊与一般的关系。参照上述《解释》规定,本案被告人曾某某意图进行保险诈骗目标数额高达71.8万元,其中30万元属未遂,41.8万元属预备,应属情节严重,理应予以定罪处罚。二、《刑事审判参考》第479号:徐某某保险诈骗案——被保险车辆的实际所有人利用挂靠单位的名义实施...

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

且相关司法解释中,蕴含了案发节点为公安机关立案时间的观念,如在渎职及相关的职务犯罪刑事案件中,“经济损失”指“犯罪立案时已经实际造成的财产损失”;在同为金融犯罪的妨害信用卡管理刑事案件中,“恶意透支数额”指“公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额”,因此集资诈骗罪中的“案发”在作为具体时间节点...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

司法实践中,诈骗罪和合同诈骗罪属于容易混淆、不易区分的常见罪名,由于认识理解不到位、解释路径不正确,导致此类罪名在法律适用时常出现偏差。因此,准确把握案件事实,准确厘清合同诈骗罪与诈骗罪的适用关系,正确适用法律规范,具有重要的理论和实践价值。合同诈骗罪,是指在签订、履行合同过程中以非法占有为目的,骗取对方...

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

《非法集资解释》第八条第三款第三句规定:“行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。”也就是说,行为人实际骗取的数额等于被害人向行为人交付的集资款数额减去行为人向被害人还本付息的数额,亦即根据被害人的实际损失,对被害人实际得到部分补偿的部分从犯罪数额中...