“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
为依法惩治洗钱犯罪活动,最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《2009年解释》),“两高一部”于2020年出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律适用问题,确保刑法得到正确实施。从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(...
...最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释
第十二条本解释所称“上游犯罪”,是指刑法第一百九十一条规定的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。第十三条本解释自2024年8月20日起施行。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)同时废止。
“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定...
《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。将通过“...
两高发布洗钱犯罪解释:明确将“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一
第十二条本解释所称“上游犯罪”,是指刑法第一百九十一条规定的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。第十三条本解释自2024年8月20日起施行。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)同时废止。
《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》新闻发布会
本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应...
...最高检联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”(www.e993.com)2024年10月9日。《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,...
“两高”发布司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准
《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。
一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?
新《解释》提到的“虚拟资产”交易,指的是:你如果拿赃款,去购买“虚拟资产”,无论是虚拟币、游戏币,都属于洗钱模式的其中一种。我举个很简单的例子:即使你拿房子和车子的交易,来完成洗钱,也是构成洗钱罪的。总不能说,房子和车子可以成为洗钱的工具,那以后所有的买房,买车的行为就都是洗钱犯罪的吧?当...
这个地方远比你想象中的脏,深度清洗很有必要
10、毛巾垫在杂物箱处,对准空调格喷射,擦拭流出赃物及泡沫使用时要充分摇匀,按下喷嘴按钮,喷的时候,罐体不可倒置或水平放置,清洗过程用点喷式,即每隔1-2秒按一次的方式,把它喷完;或每喷2-3秒,间隔30秒后再喷,如此循环直至喷完。(不能一次喷太多,会容易溅到座位和身上,甚至会造成汽车电路故障)...
两高发布司法解释:贪污贿赂犯罪入罪门槛为三万元
《解释》还细化了受贿犯罪中为他人谋取利益要件的情形,明确了行贿罪从宽处罚的适用条件,以及多次受贿数额累计计算的原则,《解释》同时强化了赃物、赃款的追缴,明确了罚金刑的判罚标准等,一共是11方面的相关的内容,今天起这部司法解释就开始施行。这部司法解释最根本的制定背景就是《刑法修正案九》,对贪污贿赂犯罪的...