外逃副市长李传良未经审判就被没收违法所得31亿和房产1021处的...

所以说,对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件,在特殊情况下是可以未经审判就没收其违法所得的。此外,最高人民法院、最高人民检察院对上述程序,又专门做了《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》的司法解释,对“犯罪案件”、“重大”、“逃匿”、“通缉”、“违法所得...

“两高”发布司法解释 依法严惩涉地下钱庄犯罪

结合司法实际和有关案例,《解释》规定了三种属于“非法从事资金支付结算业务”的情形:第一种是虚构支付结算情形,即使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;第二种是公转私、套取现金情形,即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人...

检察机关高质效履职办案典型案例

从工作室的会计记账簿入手开展侦查取证,对涉案资金进行审计,并结合审计结果计算违法所得或者非法经营数额;以地域为原则对线索进行归纳梳理并逐一核实,统一取证标准,全面收集认定犯罪主客观证据;对在犯罪过程中层级较低、工作时间较短、非法获利较少、单纯执行领导安排从事销售的客服人员,综合全案情况,可...

中华人民共和国刑法修正案(十二)

“(四)为谋取职务、职级晋升、调整行贿的;“(五)对监察、行政执法、司法工作人员行贿的;“(六)在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾救灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿,实施违法犯罪活动的;“(七)将违法所得用于行贿的。“行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪...

违法所得没收兼顾保障生存权探析

基于该规定,虽然我国刑法、刑事诉讼法及有关司法解释均无违法所得没收中能否适用“保留生活必需费用”原则的规定,但是,对此可以参照民事诉讼法第二百五十四条所规定的民事执行中保留生活必需费用原则。换言之,尽管违法所得没收适用“保留生活必需费用”原则没有法律的直接规定,但是可以依据2014年《最高人民法院关于刑事...

“两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式

对此，司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益等(www.e993.com)2024年11月9日。同时，司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确，洗钱数额在...

两高:五类案件嫌疑人逃匿可没收违法所得

最高人民法院刑二庭庭长裴显鼎说,2012年《刑事诉讼法》首次规定违法所得没收程序,为犯罪嫌疑人、被告人缺席情况下没收违法所得及其他涉案财产提供了直接法律依据。但违法所得没收程序在我国是新的制度设计,已有的立法及相关司法解释规定较原则,法律适用存在较多困惑,难以满足办案需要。

“两高”发布最新司法解释 明确洗钱犯罪认定标准

《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确了通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示,最高人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加...

打击洗钱犯罪 中国“两高”发布司法解释

此外,《解释》明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则,并规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。近年来,中国司法部门依法从重从严惩处洗钱犯罪,“两高”相关负责人在会上通报一系列数据:2023年,全国检察机关共起诉洗钱罪2971人,是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍;今年上半年,检察机关起...

司法解释 | “两高”《关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干...

(三)违法所得一万元以上的。伪造或者出售伪造的增值税专用发票票面税额五十万元以上的,或者五十份以上且票面税额三十万元以上的,应当认定为刑法第二百零六条第一款规定的“数量较大”。五年内因伪造或者出售伪造的增值税专用发票受过刑事处罚或者二次以上行政处罚,又实施伪造或者出售伪造的增值税专用发票行为,票面税额...