人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

且相关司法解释中,蕴含了案发节点为公安机关立案时间的观念,如在渎职及相关的职务犯罪刑事案件中,“经济损失”指“犯罪立案时已经实际造成的财产损失”;在同为金融犯罪的妨害信用卡管理刑事案件中,“恶意透支数额”指“公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额”,因此集资诈骗罪中的“案发”在作为具体时间节点进...

曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。根据我国最高法院关于审理非法集资刑事案件的相关司法解释,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。而司法解释对“以非法占有为目的”的行为表述为:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的...

四部门宣布:放高利贷正式入罪

非法经营罪,是指未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序情节严重的行为。本罪轻者处五年以下有期徒刑,最高可处十五年有期徒刑,均并处罚金。从事资金支付结算业务,数额达到200万以上符合立案标准。高利贷是否构成非法经营罪之前在...

最高人民法院修改司法解释,新增多项非法集资类型

2021年3月起施行的《中华人民共和国刑法修正案(十一)》特别增加非法吸收公众存款罪第三档法定刑,提高集资诈骗罪最低法定刑;但因存在诈骗手法不断翻新、涉案金额大、涉及受害人范围广、被诈骗资金难追回等,惩治效果容易打折扣。此次最高法修改司法解释,明确法律适用、定罪量刑标准,将为依法惩治P2P、虚拟币交易、养老...

朱铁军 :集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

共同犯罪案件中各犯罪人退赔责任承担问题,是长期困扰司法实践的一大难题。关于共同犯罪退赔问题,当前仅有刑法第六十四条这一原则性规定,对共犯之间如何承担退赔责任并未进行细化,相关司法解释亦是如此,从而导致司法实践对共同犯罪人退赔责任的承担出现较大争议,在涉众类侵犯财产权益的共同犯罪案件中表现更为突出。有观点认...

集资诈骗罪辩护思路简述

集资诈骗罪的辩护思路主要分为两个部分，“集资”和“诈骗”，“集资”是指非法集资，“诈骗”是指客观上以采用诈骗手段，主观上有非法占有目的(www.e993.com)2024年11月22日。正文：根据《刑法》第192条规定，集资诈骗是指“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。”因此，集资诈骗罪的客观构成要件包括：非法集资和诈骗方法，主观要件包括非法...

如何理解集资诈骗罪中的诈骗行为

集资诈骗罪是一种特殊类型的诈骗罪，不符合诈骗罪基本特征的行为，当然也不能构成集资诈骗罪。作为最后手段的刑法，诈骗罪的设置是为了保护财产交换的对价安全，而不是为了全面保护人们在财产交往中的信任。诈骗罪所保障的是当事人在支付对价上不受欺骗。因此，诈骗罪中的隐瞒真相或虚构事实，也仅仅限于那些足以导致...

2024最新诈骗罪法律法规汇编与评析(第一批)

本篇文章讨论的诈骗罪特指《刑法》第二百六十六条规定的普通诈骗罪,不包括《刑法》中规定的集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等特殊诈骗类型。以下是正文,欢迎读者朋友学习、交流、指导!受人之托,忠人之事!

...惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动若干问题解释

第七条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

2月24日,最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》,对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善,明确相关法律适用问题,更好贯彻宽严相济刑事政策,依法惩治非法集资犯罪,维护国家金融安全和稳定。