张栋:刑事诉讼涉案财物制度的问题与完善 | 法学杂志202405
从各机关操作规则来看,2014年最高人民法院出台《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》,对涉案财物查扣衔接作出程序安排、明确赃款赃物转化形态后的追缴规则、设定与民事执行不同的拍卖程序(允许无底价拍卖)、初步理顺刑事执行的顺位、设定程序救济途径等。目前,该规定成为指导刑事案件涉案财物处置具体操作的纲领性司法解释。
刑破交叉案件程序与财产处置问题研究
刑事判决追缴或者责令退赔往往涉及从破产企业追回赃款赃物。破产财产是企业合法财产,犯罪所得不属于合法财产,赃款赃物原物尚存且系特定物并能与企业合法财产区分的情形下,刑事追赃效力及于破产程序,赃款赃物应当从企业财产中别除,此情况类似于破产法之他人财产取回权,只是对破产企业的追赃是基于“任何人不因不法行为获利...
最高人民法院工作报告
始终坚持对腐败犯罪依法严惩,审结贪污贿赂等职务犯罪案件2.4万件2.7万人,同比增长19.9%,依法惩处沈德咏、盛光祖、李文喜等30名原中管干部,赃款赃物一律追缴。落实受贿行贿一起查,严惩多次、巨额、向多人行贿犯罪。高某向某城投公司高管行贿1200万元承接该公司金融业务,法院以行贿罪判处其有期徒刑十年并处罚金120万元,违...
最高人民法院工作报告
始终坚持对腐败犯罪依法严惩,审结贪污贿赂等职务犯罪案件2.4万件2.7万人,同比增长19.9%,依法惩处沈德咏、盛光祖、李文喜等30名原中管干部,赃款赃物一律追缴。落实受贿行贿一起查,严惩多次、巨额、向多人行贿犯罪。高某向某城投公司高管行贿1200万元承接该公司金融业务,法院以行贿罪判处其有期徒刑十年并处罚金120万元,违...
刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物
正基于此,相关司法解释也明确规定对诈骗罪之赃物可以适用善意取得。例如,1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(编者注:已失效)第十一条指出:“行为人将财物已用于归还个人欠款、货款或其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取属恶意取得,应当一律予以追缴;如确属善意取得,则不再...
75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...
对于“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”的理解,我认为从司法解释出台的原意来看,之所以将这一项作为洗钱犯罪情节严重来认定,主要是考虑到行为人的主观状态,加重对拒不配合行为的打击(www.e993.com)2024年10月20日。因此,我认为“赃款赃物无法追缴”,不仅包括全部无法追回的情况,也包括因拒不配合而导致重要或大量赃款赃物无法追回的情况。司法...
河北邯郸市公安机关公开向群众返还追缴的赃款赃物
专项行动开展情况,公开向群众返还邯山警方在行动中追缴的汽车、现金、电动车、金银首饰等一批赃款赃物,向全社会表明公安机关严打各类违法犯罪的坚强决心,号召广大人民群众积极参与到行动中,警民携手压发案、保稳定。受害群众在活动现场当场办理退还手续,并领取了返还的现金和物品。来源:新华社客户端河北频道...
【以案释法】刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物
正基于此,中国相关司法解释也明确规定对诈骗罪之赃物可以适用善意取得。例如,1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(编者注:已失效)第十一条指出:“行为人将财物已用于归还个人欠款、货款或其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取属恶意取得,应当一律予以追缴;如确属善意取得,则不...
集资类刑事案件追缴与退赔的司法适用
而刑事退赔责任与普通民事债权清偿的顺位关系、刑事追赃和第三人善意取得的关系则关乎涉案财物的后续处置与执行。唯有同时解决好“池子”的总量,又疏通“分流”的渠道,才能为解决此类违法所得追缴与退赔问题提供可能进路,继而推动集资类刑事案件刑民交叉问题的全面探讨与合理解决。
“两高”发布最新司法解释 明确洗钱犯罪认定标准
《解释》共13条,主要内容包括明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。其中,《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。