千万粉丝网红被举报涉嫌组织赌博,每人收5万元保证金,一个群流水达...

李晓南说，根据相关司法解释的规定：以营利为目的，有组织3人以上赌博的行为，如果满足以下条件之一，应予立案追诉：抽头渔利数额累计达到5000元以上；赌资数额累计达到5万元以上；参赌人数累计达到20人以上。很显然，爆料人所述的主播组织赌局情形，完全满足上述规定。李晓南还表示，如爆料属实，则已经属于“情节严重”情...

北京隽永律师事务所张敬辉律师发表赌博罪的构成要件、认定及规制

赌博罪,依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定,是指以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为。该罪名主要包含两个行为类型:一是聚众赌博,即纠集三人以上参与赌博,并以营利为目的;二是以赌博为业,即将赌博作为主要生活来源或主要经济来源。###1.聚众赌博的构成要件聚众赌博的构成要件主要包括...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

在《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”入罪后,对于如何认定“他洗钱”范畴中的“知道或者应当知道”,新司法解释保留了2009年反洗钱司法解释中关于“明知”认定的部分规则,吸收了司法机关办理的一些典型案例中所运用的指控思路,在总体上沿用了“可反驳的事实推定”的模式。在实践中,需要重点把握以下几点:一是认定“知道...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

实际上,最新的司法解释已经考虑到了这一点。根据司法解释第四条规定,成立多次洗钱,有个前提条件,就是洗钱数额在五百万元以上。这就要求单次洗钱的数额至少一百多万。本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长《洗钱解释》第四条还规定了“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”的情节,但该项并未明确规定...

2024年洗钱犯罪最新司法解释!

第十二条本解释所称“上游犯罪”,是指刑法第一百九十一条规定的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。第十三条本解释自2024年8月20日起施行。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)同时废止。

一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?

四是准确理解司法解释的“反证排除”规定，对于有证据证明行为人确实不知道系七类上游犯罪所得及其收益的来源和性质的，则应当否定先前的推定意见，依法认定不构成洗钱罪(www.e993.com)2024年11月6日。这里举一个很简单的例子：赌博平台需要很多虚拟币来洗钱，就让赌客打钱给OTC商家，OTC商家再把虚拟币转给赌博平台。作为OTC商家，赌客给你打了资金...

最高法发布民法典婚姻家庭编司法解释(二)征求意见稿

该条司法解释进一步明确了重婚这种婚姻无效情形并不包含“双方意思表示虚假”。这里其实也是最高法在提醒大家,夫妻双方妄图通过“假离婚”获得某项“好处”后,一方却把“假离婚”当作真离婚并卷钱跑路,另一方想要以双方意思表示虚假为由请求确认离婚无效是不被支持的,这下就是人财两空。但幸好还可以主张重新分割夫妻...

法律浅谈:跨境赌博与开设赌场,法律适用的挑战与解析

国内法律规定:不同国家对于赌博和开设赌场的刑事责任认定有所不同。在研究中,应对涉及国家的刑法条文、刑事法律解释以及相关司法解释进行综合分析,以确定在该国内是否构成违法行为以及相应的罪名和刑罚。跨境合作和执法:由于跨境赌博和开设赌场涉及多个国家和地区,执法机关之间的合作至关重要。需要考虑国际刑事司法合作的...

发布一批依法严惩网络犯罪指导性案例并回答记者提问。

最高人民法院高度重视依法惩治网络犯罪,有效维护网络安全,除了这一次我们以专题形式集中发布涉网络犯罪的指导性案例之外,近年来最高人民法院单独或者是会同有关部门先后制定了多部司法解释和规范性文件。比如说传播淫秽电子信息、网络赌博、危害计算机信息系统安全、电信网络诈骗以及侵犯公民个人信息的司法解释和规范性文件。

赌博罪办案指引

本罪的客观行为包括两种:一是聚众赌博,根据司法解释规定,即以营利为目的,组织3人以上赌博,抽头渔利、赌资、参赌人数等达到一定程度的行为。二是以赌博为业,张明楷教授将其定义为以赌博作为职业或者兼职。我们理解为以从事与赌博相关的活动作为收入主要来源或者在较长时间内从事该活动,与赌博相关的活动主要是为他人赌博...