曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。根据我国最高法院关于审理非法集资刑事案件的相关司法解释,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。而司法解释对“以非法占有为目的”的行为表述为:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的...

河南高院发布非法集资典型案例

本案中,周某等人以非法占有为目的,以“GBC”平台为依托,公开向不特定人进行虚假宣传,以不同投资额对应不同收益率为诱饵,按照传销组织的架构发展人员,周某等人的行为属于通过传销手段向社会公众非法集资,同时构成集资诈骗罪和组织、领导传销活动罪。按照司法解释的规定,依照处罚较重的规定定罪处罚,故对周某、童某、...

最高人民法院修改司法解释,新增多项非法集资类型

此次最高法修改司法解释,明确法律适用、定罪量刑标准,将为依法惩治P2P、虚拟币交易、养老领域等非法集资犯罪提供依据。为更好贯彻宽严相济刑事政策,最高法同时明确了非法吸收公众存款罪积极退赃退赔可从轻或者减轻处罚。此外亦有法律界人士提示到,近期有不法分子以“元宇宙投资项目”、“元宇宙链游”等名目吸收资金,涉...

朱铁军 :集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

在我国刑法体系中,对被害人损失的弥补主要存在两种制度,一种是针对被害人人身或财产直接遭受侵害或破坏的犯罪(例如:故意伤害、故意毁坏财物等犯罪)设定的刑事附带民事诉讼,另一种便是针对犯罪人非法占有、处置被害人财物(例如:非法吸收公众存款、非法集资等侵财类犯罪)而设立的退赔制度,二者的主要区别仅在于:是否存在违...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

3.虽未达到上述数额标准,但二年内因非法经营行为受过二次以上行政处罚,又从事同种非法经营行为的;4.其他情节严重的情形。法律、司法解释对非法经营罪的立案追诉标准另有规定的,依照其规定。75非法转让、倒卖土地使用权罪(第228条)以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,涉嫌下列情形之一的...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的量刑标准与涉案金额密切相关,根据《刑法》第二百六十六条及相关司法解释,涉案金额是判断诈骗罪严重程度的重要标准之一(www.e993.com)2024年11月22日。数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

...惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动若干问题解释

第十四条单位实施非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪的,依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。第十五条此前发布的司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。继续滑动看下一个轻触阅读原文...

集资诈骗罪辩护思路简述

在司法实践中，要警惕对法律进行简单粗暴的拼凑式理解与适用。不能仅仅由于案情中出现了一些欺诈性行为，又出现了某种错误和财产处分的情况，就将这些现象拼凑而成诈骗罪。2.非法占有目的2010年最高法《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条和2017年最高检《最高人民检察院关于...

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

主要理由是:虽然在职务犯罪等案件的司法解释中,“案发”采取的是“立案说”,但应明确的是,在整个刑法体系中“案发前归还”规则存在较大差异。与职务犯罪等案件中“案发前返还”只作为量刑情节、并不影响罪名成立不同,集资诈骗犯罪中“案发前归还”规则具有特殊性,会对犯罪数额产生“全有或全无”的影响。即使行为...

如何理解集资诈骗罪中的诈骗行为

清算也是整个投资服务的一部分，其标志着投资服务的结束，同时，根据司法解释，诈骗行为的认定通常是以事后的行为为主观判定依据。若张三并未依照约定将投资款清算并还给投资人，那可以判定其具有非法占有投资款的目的，其客观上的行为也可以被评价为诈骗行为。但本案中的张三依照约定将剩下的钱还给了投资人，将投资...