最高法司法解释:工作人员犯罪不当然影响用人单位民责认定

当然,如果工作人员的违法行为构成非法集资类犯罪,则应依照民间借贷等相关司法解释的特殊规定,依法确定是否受理对用人单位提起的民事诉讼。二是明确只有工作人员的犯罪是在执行工作任务中实施的行为,人民法院才能依照民法典第1191的规定认定用人单位承担侵权责任。由于该条规定是对民法典第1191条用人单位责任的解释,其题中...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

2月24日,最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》,对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善,明确相关法律适用问题,更好贯彻宽严相济刑事政策,依法惩治非法集资犯罪,维护国家金融安全和稳定。据了解,最高人民法院于...

JT&N观点 | 私募基金犯罪司法惩治的趋势与应对

一、传统的司法路径:非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪案例一:尚某某非法吸收公众存款案[2]该案当年是北京地区私募股权投资基金领域最大的非法集资案。被告人尚某某是中金嘉钰公司、润业资产公司的法人,具有经济学博士学位,还曾获得“卓越基金管理人荣誉”。2010年7月至2014年5月,尚某某在北京市西城区通过有限合伙...

河南高院发布非法集资典型案例

本案中，周某等人以非法占有为目的，以“GBC”平台为依托，公开向不特定人进行虚假宣传，以不同投资额对应不同收益率为诱饵，按照传销组织的架构发展人员，周某等人的行为属于通过传销手段向社会公众非法集资，同时构成集资诈骗罪和组织、领导传销活动罪。按照司法解释的规定，依照处罚较重的规定定罪处罚，故对周某、...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

非法占有的目的是诈骗、盗窃等罪不成文的构成要件要素,但集资诈骗罪的法条则明确规定了“以非法占有为目的”。现行多个关于非法集资的司法文件都采纳了非法占有目的是区分二罪的关键要件说。如最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定,使用诈骗方法非法集资,集资后不用于生产经营活动...

朱铁军 :集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

故而,想要真正解决非法集资案件中共犯之间退赔责任承担问题,实现最大限度追赃挽损和被告人合法权益的衡平,就必须厘清退赔本质属性,矫正现行认识误区(www.e993.com)2024年11月13日。三、刑事退赔法律性质是对物的实体处分措施关于责令退赔的法律性质,存在实体性处理措施和程序性处理措施之争。程序性处理措施观点认为责令退赔重点在于“责令”,是一种...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

由此,非法集资案件这种常见与复杂、多发与疑难兼具的特点,让我们有必要对其进行系统的研究和分析,从而尽量避免陷入唯“数额”论、唯“人数”论、唯“身份”论的粗暴逻辑之中。作为一名刑辩律师,我将立足自身工作经验,结合我对相关法律、法规、司法解释等规范性文件的理解,就此类案件的辩护心得以及风险防控建议分享如...

...惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动若干问题解释

对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚的,应当依法将案件移送有关行政机关。第七条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:...

四部门宣布:放高利贷正式入罪

近年来从几乎遍地开花的非法集资案,到时有报导的女大学生裸贷现象,再到此次缘于企业借高利贷的于欢伤人致死案,民间高利贷裹挟吞噬的群体不断扩大,矛盾隐患日益突出,然而与高利贷密切相关的罪名虽时有耳闻,但仍缺少有力打击,大众对高利贷行为不构成犯罪的误解一直未能打破,实际上之前司法实践中发放高利贷被定非法经营罪也...

谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响

二、《刑法修正案(十一)》体现的“法益恢复”非法吸收公众存款罪的认定标准有司法解释中规定的“四性”。其中对“非法性”的认定有广泛的分歧。(参见张永华律师:《非法集资犯罪的非法性认定难点及律师辩护方案》)若扩大化解释,民间金融、境外金融机构跨境展业(比如跨境信托、离岸金融、跨境存款)等,都可能被司法机关...