“两高”发布司法解释 依法严惩涉地下钱庄犯罪

在司法实践中,对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,构成非法经营罪,同时又构成洗钱罪或者帮助恐怖活动罪的,按照竞合犯处罚原则,依照处罚较重的规定定罪处罚。《解释》第五条明确了非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的处罚...

...农产品安全犯罪,守护人民群众“舌尖上的安全”!“两高”相关...

二是深入调查研究,制定完善食品领域司法解释。2021年12月31日,“两高”修订发布《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》,其中针对农药、兽药非法添加违法犯罪突出的情况,增加规定了“生产、销售添加禁用农药、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物、禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物等有毒、有害的非...

一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?

答：我们之前提到：洗钱罪其实就是从掩饰隐瞒犯罪中挑选出一些犯罪性质更恶劣的部分，来进行重点打击。所以，在推定一个人是不是属于“主观明知”这件事上，最新的洗钱罪司法解释完全可以用在掩饰隐瞒犯罪上。这也是回应主题：洗钱新司法解释，影响OTC商家的核心要点！简单来说：洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪虽然有相似的地方，...

「以案释法」非法放贷型非法经营罪中的争议问题

《非法放贷司法解释》第1条第1款、第2款明确规定：“违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。前款规定中的‘经常性地向社会不特定对象发放贷款’，是指2...

非法经营罪的辩护要点

未实施法定扰乱市场秩序行为之辩:确认被告人的行为是否属于刑法第225条明确列举的14种非法经营行为之一。若行为不在这些法定范围内,且没有其他法律、行政法规或司法解释的支持,则不构成非法经营罪。行政违法或违规而非刑事犯罪之辩:区分行政违法与刑事犯罪的界限,强调只有在违法达到需动用刑罚的程度时,才能构成犯罪。

单纯购买或者出售外汇的非法行为不宜认定为非法经营罪!

虽然我国刑法第225条以及相关的司法解释,均未明确规定构成非法经营罪或者非法买卖外汇行为以非法经营罪论处,需要行为人主观上具有“营利目的”,但并不影响构成非法经营罪需要行为人主观上具有“营利目的”这一要素(www.e993.com)2024年11月25日。从经营行为本身来看,作为一种经营行为,行为人是在“营利目的”的驱使下进行市场交易活动的,“营利目的”...

加密货币交易与非法经营罪的距离:从“OTC第一人”赵东被抓说起

非法经营罪的前身是1979年刑法中的“投机倒把罪”,1997年刑法将其分解后,便有了非法经营罪。如果说寻衅滋事罪是管理社会公共秩序中的“口袋罪”的话,那么非法经营罪绝对是管理市场经济秩序中的“口袋罪”,有关非法经营罪的司法解释或相关规定近20余个,从烟草售卖到森林资源保护,从食品安全到兴奋剂使用,从无线电管...

...守护人民群众“舌尖上的安全”!“两高”相关部门负责人答记…

《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》,其中针对农药、兽药非法添加违法犯罪突出的情况,增加规定了“生产、销售添加禁用农药、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物、禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物等有毒、有害的非食品原料的农药、兽药、饲料、饲料添加剂、饲料原料,情节严重的,以非法经营罪...

“两高”相关部门负责人就联合发布依法严惩危害食用农产品安全...

《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》,其中针对农药、兽药非法添加违法犯罪突出的情况,增加规定了“生产、销售添加禁用农药、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物、禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物等有毒、有害的非食品原料的农药、兽药、饲料、饲料添加剂、饲料原料,情节严重的,以非法经营罪...

代客理财是否构成非法经营罪

实际上,立法也不断通过司法解释等相关规范文件对非法经营罪进行细化,通过单独成罪,如组织领导传销活动罪,或者将部分行为用其他具有更为具体罪状的罪名来进行规制。前文讲公开的代客理财行为属于以前的大集合资产管理业务,如今被纳入到公募基金的管理范畴,由于基金和证券属于不同领域,而基金业务并非《刑法》第225条第...