...两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》出台之后

据了解,《解释》共13条,主要内容包括明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准;明确洗钱罪“情节严重”的认定标准;明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形;明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则;明确罚金数额...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

《解释》共13条，主要内容包括：一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，...

“两高”发布司法解释,明确洗钱罪“情节严重”认定标准

《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在500万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失250万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。同时，《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。此外，...

中国洗钱刑事案件司法解释纳入“虚拟资产”有何影响?

刘扬律师表示,“虚拟资产”的内涵是大于“虚拟币”的,值得说明的是,洗钱罪的新司法解释增加了这个表述,并不等于明确了“虚拟资产”的财产属性,只是将“虚拟资产”的交易行为纳入其中,当然,即便在新司法解释没有出台时,关于虚拟币不具有财产的辩护观点,在洗钱罪的辩护当中同样不会得到支持。刘红林律师表示...

洗钱罪刑法条文修正后案件量大幅增加,“自洗钱”案件逐年增加

新京报讯(记者行海洋)8月19日,最高人民法院联合最高人民检察院发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。记者从新闻发布会获悉,洗钱罪刑法条文修正以后,检察机关办理和人民法院审判的洗钱犯罪案件量、犯罪人数大幅增加。“2023年检察机关共起诉洗钱罪2971人,是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024...

“两高”发布司法解释 依法严惩洗钱犯罪

“此前,关于‘他洗钱’的认定存在困难(www.e993.com)2024年11月19日。”王新告诉《金融时报》记者,《刑法修正案(十一)》修改了刑法第191条关于洗钱罪的罪状描述,删除了“明知”的用语,为了与修订后的刑法条文表述相一致,新司法解释不再以“明知”来表述洗钱罪的主观要件,而采用“知道或者应当知道”作为“他洗钱”犯罪主观要件的认定内容。

我国洗钱罪相关法规逐步完善

2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。

“两高”出台司法解释 明确通过“虚拟资产”交易为洗钱方式

司法解释明确,通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。司法解释进一步细化洗钱罪“情节严重”的认定标准。根据规定,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追...

“两高”司法解释明确“自洗钱”“他洗钱”认定标准,“虚拟资产...

“他洗钱”犯罪主观要件改为“知道或者应当知道”《刑法修正案(十一)》修改了刑法第一百九十一条关于洗钱罪的罪状描述,删除了“明知”的用语,为了与修订后的刑法条文表述相一致,新司法解释不再以“明知”来表述洗钱罪的主观要件,而采用“知道或者应当知道”作为“他洗钱”犯罪主观要件的认定内容。

“两高”发布关于办理洗钱刑事案件司法解释

从2021年3月1日起施行的刑法修正案(十一)对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。“两高”在制定《解释》过程中,始终坚持罪刑法定原则,坚持宽严相...