...最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释

第六条掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成刑法第一百九十一条规定的洗钱罪,同时又构成刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。实施刑法第一百九十一条规定的洗钱行为,构成洗钱罪,同时又构成刑法第三百四十九...

...两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》出台之后

据了解,《解释》共13条,主要内容包括明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准;明确洗钱罪“情节严重”的认定标准;明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形;明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则;明确罚金数额...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

●解释明确:洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。●解释将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可...

...对两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》的补阙

content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控

“两高”发布司法解释 依法严惩涉地下钱庄犯罪

在司法实践中,对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,构成非法经营罪,同时又构成洗钱罪或者帮助恐怖活动罪的,按照竞合犯处罚原则,依照处罚较重的规定定罪处罚。《解释》第五条明确了非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的处罚...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准(www.e993.com)2024年11月6日。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合...

全国人大常委会会议分组审议反洗钱法修订草案

同时,针对洗钱新情况新问题,加大对各类新型期权风险的监测,整体上修改得较好。“要进一步拓展洗钱上游犯罪的范围,建议与国际反洗钱的标准一致起来。国际反洗钱的标准是将洗钱罪适用于所有的严重犯罪。”蒋超良委员关注到,《解释》中明确规定通过“虚拟资产”交易的洗钱犯罪,他表示这方面的规定是比较实用的,应在修订...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

《解释》共13条，主要内容包括：一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，...

打击洗钱犯罪 中国“两高”发布司法解释

此外,《解释》明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则,并规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。近年来,中国司法部门依法从重从严惩处洗钱犯罪,“两高”相关负责人在会上通报一系列数据:2023年,全国检察机关共起诉洗钱罪2971人,是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍;今年上半年,检察机关起...

“两高”发布司法解释:将依法从重从严惩处洗钱犯罪

《解释》自2024年8月20日起施行。发布会上,最高法刑三庭庭长陈鸿翔介绍,《解释》明确了“自洗钱”和“他洗钱”犯罪的认定标准、“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准、洗钱罪“情节严重”的认定标准、罚金数额标准、从宽处罚的标准等。“随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法也不断翻新升级。”最高法刑三庭副庭长...