掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点
收购赃物的成立不以行为人从上游犯罪行为人那里直接购买取得为必需,明知是赃物而从其他人处接受转卖的,也是收购赃物。”4.以其他方法掩饰、隐瞒的行为:与窝藏、转移等具有相当性:根据《解释》第十条第二款的规定,掩饰、隐瞒的“其他方法”包括:“如居间介绍买卖,收受,持有,使用,加工,提供资金账户,协助将财物转...
福建浦城:诈骗赃款千里退 司法为民获锦旗
收到了到账信息,潘女士第一时间便通过微信向执行干警表示感谢,又在国庆节后第一天向法院寄送了锦旗,再次表达心中谢意。“法官同志,实在不好意思啊,真的是被骗怕了。”潘女士再次回拨电话时显得有些难为情。“没关系,您有这样的反诈意识是对的!”执行干警乐呵呵地说。小案事不小,小案不小办。主题教育开展以...
送皮肤的“姐姐”真的存在吗?起底网游诈骗中的“虚假姐妹情”
这个安静的地方说的是什么意思?就是说找一个父母不在身边的环境里面去接听骗子的电话。朵朵爸爸:她还是有一点点内向的,特别是像这种事情发生了,她比较害怕,比较恐惧。一方面担心爸爸妈妈要被抓起来了,另一方面担心她玩游戏,人家因为拉她进去导致损失了很多钱,她也害怕。各方面的原因才会导致最终的结果。警方提醒...
帮助信息网络犯罪活动罪中“明知”的认定
显然,上述司法解释利用的就是通过某个事实来证明帮助者应当知道被帮助的对象是犯罪。虽然目前理论中关于“推定”存在多种类型,但是无论从何种角度来看,推定均是一种由果溯因的反推模式,这也就意味着只有“因”“果”一一对应时,才能保证结论的妥当性。因此,在本条司法解释的规定中,增加了“但是有相反证据的除外...
潜逃第一天,他携带的巨额赃款被人调了包!改名“丁文”,意思是...
潜逃第一天,他携带的巨额赃款被人调了包!改名“丁文”,意思是“孤苦零丁走进坟墓”“逃亡路上我各种伪装,给自己办了假身份证,名字叫‘丁文’,意思是将孤苦零丁地走进坟墓。”近日,衡阳市蒸湘区纪委监委从东莞将一名潜逃15年的职务犯罪嫌疑人屈建军带回归案。
事先无明确的犯罪意思联络,但为诈骗犯罪分子提取赃款并获利,为何...
——无明确的犯罪意思联络,但为诈骗犯罪分子提取赃款并获利,是否构成诈骗共犯一、基本案情被告人林某某,男,1979年3月21日出生(www.e993.com)2024年7月30日。2014年6月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。被告人柯某某,男,1983年12月3日出生。2014年7月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。
跑分洗钱是什么意思?
跑分洗钱是什么意思?说到“跑分”大家首相想到的可能是手机跑分,通过跑分软件对手机进行性能测试。但是“跑分洗钱”里的“跑分”和手机跑分完全不是一回事。跑分洗钱就是一笔赃款通过某种运作方式漂白成正常资金到犯罪分子手中的流动过程。拿电信诈骗来说,话务员通过电话诈骗,让受害者把钱汇到一张收购来的银行卡中...
本案犯罪所得赃款是否为民法上的债务
所谓赃款,是指贪污、受贿、盗窃等非法获取的钱。犯罪所得的赃款发生的根据是犯罪行为。而民法上的债,是指特定当事人之间的一种民事法律关系。我国《民法通则》第84条规定:“债是按照合同的约定或者依照法律的规定,在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。”既包括债权,也包括债务。在债的关系中,享有权利的人为...
...一般情况下,只要受贿人与行贿人双方的行贿、受贿意思明确(包括...
有观点认为,根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定,受贿后赃款赃物的去向(除及时退还或上交外)不影响对受贿罪的认定。因此,受贿人收受银行卡后,卡内资金被行贿人、卡主取走的,也不影响受贿的认定,应全部认定为既遂。
女县长主政贫困县5年受贿1400多万 到案后退还赃款
2017年5月,甘肃省检察院指定白银市检察院管辖彭双彦涉嫌职务犯罪线索。白银市检察院立案侦查后,以彭双彦涉嫌受贿罪对其刑事拘留,后经甘肃省检察院批准,对彭双彦依法决定逮捕。到案后的彭双彦积极配合侦查,全面如实供述犯罪事实,并给其丈夫写了一封信,让他配合检察机关退缴赃款。最终,其违法所得全部退还。