...对两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》的补阙
content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控
尾随老人偷8000元退7500元,被抓后小偷这样解释——
5.看动作。扒窃犯在动手作案时,一般利用他人或同伙作掩护,或用自己的胳膊、提包、衣服、书报等遮住“目标”的视线,借车体运行晃动或乘客(顾客)拥挤的机会,紧贴“目标”视机行窃,作案得手后迅速向同伙转移赃物,逃离现场。公交防扒需注意1.避免拥挤:乘座公交车时,要有序排队上下车,不要在人群中挤,特别在公...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
??《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。??《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其...
“两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式
同时,司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。最高法数据显示,相关部...
“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准
《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。
“两高”发布最新司法解释 明确洗钱犯罪认定标准 通过“虚拟资产...
《解释》共13条,主要内容包括明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准(www.e993.com)2024年10月9日。其中,《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
从重从严惩处洗钱犯罪!两部门发布司法解释
《解释》共13条,其中明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
“虚拟资产”交易属于洗钱“两高”发布司法解释明确洗钱犯罪认定...
本次发布的《解释》共13条,明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。《解释》还明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当...
“两高”发布司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准
据介绍,本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果...
新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确
《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》还明确了洗钱罪“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形...