山东,一女子存款40多万,去银行取钱,余额却显示为零,真相扎心
储户的钱被盗,在不是本人办理存款以及取款业务时,银行并没有核实对方的真实身份,银行存在重大失误。但也有一部分网友认为,此事齐梅负有主要责任,作为一个成年人,她将银行卡,密码和身份证都交给别人帮忙代理,这本身就存在一定的隐患,她粗心大意让骗子有机可乘。《民法典》第1173条规定:被侵权人对同一损害的...
淄博女子40万存款一夜清零,齐商银行:储户自己的行为!网友炸锅
还有一些网友推测,很可能是银行的工作人员将资金挪用去购买理财产品,随即又有网友提出反驳,表示是被取现,属于内部盗窃。在这家银行进行业务的网友分享经验,齐商银行的服务水平可以与海底捞媲美,不可能会发生这样的情况。银行最新的答复新闻记者以储户身份向银行查询此事时,工作人员表示。存款被取是因为储户将银行卡...
[警惕] 惠安商家注意,泉州已出现!有商家银行卡被冻结!
手机店-银行卡、收款码转账到店大量采购手机,甚至向老板、店员提出到其他店拿取其他电子设备,并给一定的“赚头”,让老板提供账号或收款码,称由朋友或公司进行支付,随后带着手机和电子设备离开。2金店-银行卡、收款码转账伪装不同的身份,以不同的理由,在金店进行大量采购、讨价还价,让店家提供账号或收款码,称由...
银行卡被吞不要慌,只需简单一步,就能自动退回,真的涨知识了
在这种情况下,您也不必过于焦虑。只需按下ATM机旁的求助按钮,与银行工作人员取得联系。他们会通过对话了解您的情况,并指导您进行后续操作。在与工作人员沟通时,请如实告知他们您的银行卡被吞的原因。为了保障您的账户安全,工作人员可能会要求您出示有效身份证件进行核实。请您配合他们的要求,以便顺利取回银行卡。一旦...
2018年,男子存4840万,女行长代办为由转走,银行:责任不在我
这合同条理清晰,措辞讲究,月利率跟存取规定都写得明明白白的,没啥能让人钻的大漏洞。真不愧是正规的银行啊,任先生挺满意地把头点了点。“任先生,要是您觉着行,那就在这份合同上签个字,随后把存折、身份证之类的证件给我,我给您去办手续。”梁某认为差不多了,跟任先生要证件。银行办存款手续不都得...
淄博齐商银行一储户存40多万取款时余额为零?官方:已关注跟进
据齐商银行官网简介,齐商银行股份有限公司成立于1997年8月28日,是全国第四批城市信用社组建的股份制商业银行(www.e993.com)2024年10月27日。截至2023年12月末,齐商银行资产总额达到2367.56亿元,各项存款余额1825.67亿元,各项贷款余额1373.59亿元,在淄博地区存贷款市场份额持续保持全市银行业金融机构首位。来源:极目新闻编辑:李伟山...
多家银行开展客户身份信息核实及整治工作
近日,多家银行公告开展客户身份信息核实、整治工作。邮储银行公告显示,自2024年4月,该行开展个人客户身份信息真实性、完整性、有效性核实工作。核实个人客户身份信息包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。
不合规者小心业务受限 多家银行开展个人客户身份信息核实工作
邮储银行表示,自2024年4月,该行开展个人客户身份信息真实性、完整性、有效性核实工作。核实个人客户身份信息包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。同时,邮储银行提醒客户,自2024年8月起,该行在前期个人客户信息治理及业务限制的基础上...
多家银行开展个人客户身份信息核实工作 对不合规客户进行业务限制
业内:银行加强身份信息核实有助于构建更加完善的数字信息系统从公告来看,各家银行均依据反洗钱等相关法律法规,开展客户信息核实及错误客户信息清理工作。例如,《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户;金融机构对先前获得的...
多家银行核实个人客户身份信息
邮储银行公告表示,自2024年8月起,该行在前期个人客户身份信息治理及业务限制的基础上,将进一步对身份信息仍不完整、不真实或个人身份证件已过有效期、证件真实性存疑的个人客户依法开展业务限制。核实个人客户身份信息包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码...