贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第四届董事会第四次会议通知于2024年10月19日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2024年10...

立昂技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,董事葛良娣女士、王子璇女士;独立董事刘煜辉先生、熊希哲先生以通讯方式出席会议。4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持,监事会主席张玲、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁李刚业、董事会秘书宋历丽、财务总监何莹、风控总监徐珍、运营总监祁娟列席会议,保荐机构代表...

香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第七次(临时)会议决议公告

第五届董事会第七次(临时)会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。二、董事会会议审议情况出席本次会议的董事对...

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本次会议应到董事10人,实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况(一)会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案》。公司于2024年10月23日以247.05亿元竞得...

宝山钢铁股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况(一)会议召开符合有关法律、法规情况本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效...

第八届医药代表委员座谈会_财经_中国网

四川科创集团董事局主席何俊明:感谢主办单位每年搞这个活动(www.e993.com)2024年10月31日。第二感谢我们各委、部、办、局的主要领导。第三感谢新闻媒体及记者们,对声音和责任的支持。在这儿我提两个意见,一个建议。一个意见就是我希望国家委办和国家的相关委、相关部、相关办、相关局,集团体系会多组织一些这样的会议,多听听医药界代表的声音...

深圳市振邦智能科技股份有限公司2024年第三季度报告

重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

视觉(中国)文化发展股份有限公司

3、持有人会议的召集程序首次持有人会议由公司董事会秘书或者其指定人选负责召集及主持。此后的持有人会议由管理委员会负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责召集和主持。召开持有人会议,管理委员会应提前3日发出会议通知,通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或...

景心科技:第四届董事会第五次会议决议公告

1.会议召开时间:2024年8月28日2.会议召开地点:公司四楼会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年8月15日以书面方式发出5.会议主持人:董事长张晓伟先生6.会议列席人员:监事和高管7.召开情况合法合规性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规...

深圳市亿道信息股份有限公司

重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。