中国铁路物资股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
1.本次董事会会议通知于2024年8月23日以现场通知和电子邮件的方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。2.本次董事会会议于2024年9月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。3.本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。4.本次董事会会议由公司董事赵晓宏先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席...
实丰文化发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的...
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:httpwltpinfo)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。五、备查文件(一)公司第四届董事会第七次会议决议;(二)公司第四届监事会第七次会议决议。特此公告!实丰文化发展股份有限公...
中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告
关联董事李春第、李世光回避表决,经与会其他董事审议:本次收购是建立在公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度的基础上,董事会成员中独立董事比例达到1/2,且公司已聘请符合《证券法》规定的评估机构天源资产评估有限公司对公司股东全部权益在评估基准日的价值进行评估并出具评估报告,已聘请独立财务顾问...
深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司骨干员工长效激励约束方案...
公司于2020年4月10日及5月13日分别召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十三次会议及2019年度股东大会,审议通过了《关于实施骨干员工长效激励约束方案的议案》,同意公司实施《骨干员工长效激励约束方案》。具体内容详见公司2020年4月14日及5月14日对外披露的相关公告。2020年9月1日-9月2日,长效激励...
珠海格力电器股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告
该议案审议过程中,关联董事董明珠女士、张伟先生、邓晓博先生已依法回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》。本议案尚需提交公司股东大会审议。3、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事...
河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏(www.e993.com)2024年9月10日。一、会议基本情况河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议通知于2024年4月4日以当面送达、电话、微信等方式发出,会议于2024年4月9日上午9时在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实...
宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
1、公司第八届董事会第二十次会议决议。特此公告。宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇二四年一月三日1、参加网络投票的具体操作流程2、授权委托书附件1:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码:3609822、投票简称:中绒投票3、填报表决意见本次提交股东大会的议案为非累积投票提案...
长华控股集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况长华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2024年3月21日以电子邮件方式发出,会议于2024年3月27日在公司会议室以现场加...
中国天楹股份有限公司 关于选举公司第九届监事会职工代表监事的...
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负。鉴于中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2023年9月28日召开了职工代表大会,会议选举陆昌伯先生为公司第九届监事会职工代表监事,与公司股东...
新疆立新能源股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1.本次股东大会未出现否决提案的情形。2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况(1)现场会议召开时间为:2024年4月8日(星期一)上午12:30;...