《海南省防范和处置非法集资工作实施细则》解读

包括依法进入涉嫌非法集资的场所检查、勘查、取样、复制、录音录像、拍照、制作现场勘验笔录,对被调查事件有关单位和个人进行询问,依法查询涉嫌非法集资的有关账户等。三是明确涉案资产保全措施及非法集资有关人员控制规定。处置非法集资牵头部门可依法查封有关经营场所,查封、扣押有关资产,责令非法集资人、非法集资协助人...

海南省人民政府办公厅关于印发《海南省防范和处置非法集资工作...

第八条??县级以上人民政府应当分级建立非法集资监测预警机制,纳入社会治安综合治理体系,充分发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用,运用大数据等现代信息技术手段,加强对非法集资的监测预警,开展常态化非法集资风险排查。乡镇人民政府(街道办事处)应当落实监测预警工作责任。省级地方金融管理部门负责牵头建立全省统一的非...

防范和处置非法集资条例

第十条处置非法集资牵头部门会同互联网信息内容管理部门、电信主管部门加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。经处置非法集资牵头部门组织认定为用于非法集资的,互联网信息内容管理部门、电信主管部门应当及时依法作出处理。互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理,不得制作、复...

事关非法集资!海南最新通知……

第八条县级以上人民政府应当分级建立非法集资监测预警机制,纳入社会治安综合治理体系,充分发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用,运用大数据等现代信息技术手段,加强对非法集资的监测预警,开展常态化非法集资风险排查。乡镇人民政府(街道办事处)应当落实监测预警工作责任。省级地方金融管理部门负责牵头建立全省统一的非法集资...

防范非法集资宣传月(二):《山西省防范和处置非法集资工作实施细则...

主要内容《实施细则》共计五十二条,分别从总则、工作职责,宣传教育、监测预警、线索受理及初核、处置和附则等七个方面对《条例》的贯彻执行做出具体安排。建立了防范和处置非法集资工作机制,明确了各方职责分工及工作措施,细化了各环节工作流程。1、总则:明确了《实施细则》制定的目的和依据,对非法集资、非法集资人...

吉林省非法集资举报奖励实施细则

（一）一级奖励：涉案金额在10亿元以上，提供非法集资活动的详细事实、线索及关键证据，协助查处工作，举报内容与刑事犯罪事实相符的，给予5万元至10万元人民币的奖励(www.e993.com)2024年11月11日。（二）二级奖励：涉案金额在5亿元以上，提供非法集资活动的事实、线索，未提供直接证据，不直接协助查处工作，举报内容与刑事犯罪事实基本相符的，给予1...

湖南省地方金融监管局解读《湖南省贯彻〈防范和处置非法集资条例...

三、主要内容考虑到《条例》在非法集资法律责任方面的规定已比较详细,《实施细则》没有再作赘述。《实施细则》分为总则、防范工作、处置工作、附则共四章三十六条。第一章为总则,共六条。主要是明确制定目的和依据、处置原则、全省各级人民政府及行业主管(监管)部门的职责、确定牵头部门(人员)、执法设备和经费保障...

晋城市发展和改革委员会开展防范非法集资宣传活动

一是加强学习，提高防非打非意识。要求全委干部职工要认真学习《防范和处置非法集资条例》《山西省防范和处置非法集资工作实施细则》和国家、省市有关防非打非文件精神，防范非法集资要从自身做起，从点滴做起，倡导人人是宣传员，人人是责任人，人人防范非法集资。二是组织发动，积极参与线上竞答。组织机关工作人员通过...

关于《上海市实施〈防范和处置非法集资条例〉办法》的政策解读

????为科学防范非法集资,做到早识别、早预警、早发现,《办法》细化了以下内容:一是要求各级政府、行业主管部门、监管部门等根据非法集资的发展态势和特点,有针对性组织开展防范非法集资宣传教育,增强非法集资行为特征的辨识度,提高社会公众对非法集资的防范能力,并对新闻媒体、金融机构、非银行支付机构以及相关社会力量...

防范非法集资宣传月 | 防范非法集资十问十答

除国家另有规定外,任何单位和个人不得发布包含集资内容的广告或者以其他方式向社会公众进行集资宣传。相关单位承担防范非法集资的具体义务是什么?1.互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理,不得制作、复制、发布、传播涉嫌非法集资的信息。发现涉嫌非法集资的信息,应当保存有关记录,并向处置非法集资牵头部门...