金融诈骗罪、帮信罪、非法经营罪3大罪名办案要点,终于有人讲清了!

虚构集资、承包公路工程等事实多次骗取亲友钱财是集资诈骗罪还是诈骗罪?由于金融诈骗罪与诈骗罪在行为方式、犯罪构成要件、法律适用等方面存在相似性,导致两者在司法实践中容易混淆,继而影响刑罚类别之差所引发的量刑之差。对此,徐光华老师就提出一个“金融属性”的概念,以此为基准能帮助律师一劳永逸地进行分辨,即:认...

36名人大代表联名提案:废除集资诈骗罪死刑

议案称,集资诈骗罪的犯罪主观构成要件是以非法占有为目的。“非法占有”是一个不确定的法律概念,在司法实践中,司法机关往往不认真分析集资人未偿还借款的原因,单凭集资款没有及时返还或不能偿还就推定行为人是以非法占有为目的,这使得集资诈骗罪的适用产生扩大化的趋势。姜明说,根据最高法院的规定,认定非法集资有四...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

雷石普法|集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的认定要件

集资诈骗罪要求行为人主观上具有非法占有受害人财产的目的,而非法吸收公众存款罪则要求行为人不具有非法占有的目的,也即从主观层面,集资诈骗罪的主观犯罪意图更加恶劣。本案中,根据在案证据可以得出,朱某是公司的股东及法定代表人,且张某、姜某也一直是接受朱某的指示与要求才向公众进行宣传,故本案证据材料可以证明...

胡云腾:合同诈骗罪和集资诈骗罪的17大难题,一次讲清!(必须收藏)

三、诈骗罪与合同诈骗罪、集资诈骗罪区分中的难点与争点(1)民事欺诈的实体法依据(2)刑事诈骗和民事欺诈的区分方法和角度课程收获01掌握合同诈骗罪的认定标准、构成要件、裁判要点02掌握集资诈骗罪的认定标准、构成要件、裁判要点03学会准确区分诈骗犯罪与民事欺诈行为的界限...

集资诈骗罪辩护思路简述

集资诈骗罪的辩护思路主要分为两个部分，“集资”和“诈骗”，“集资”是指非法集资，“诈骗”是指客观上以采用诈骗手段，主观上有非法占有目的(www.e993.com)2024年11月25日。正文：根据《刑法》第192条规定，集资诈骗是指“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。”因此，集资诈骗罪的客观构成要件包括：非法集资和诈骗方法，主观要件包括非法...

【防范非法集资】科普 | 非法集资的危害及主要手法

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号),非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,具体为:

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

四、诈骗罪的辩护要点无罪辩护诈骗罪的成立,以其主客观方面均符合诈骗罪的犯罪构成要件为必要条件,如果缺失某一犯罪构成要件,则诈骗罪不能成立。具体而言:一、主体不符合诈骗罪构成要件诈骗罪的犯罪主体为一般主体,即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。对于行为主体是否符合被指控犯罪的构成要件,被指控...

防范非法集资小课堂

一、什么是非法集资?根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号),非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。二、非法集资的特征有哪些?非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,具体为:...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》的规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法...