国家外汇局又通报23起外汇违规案 工行中行均中枪

该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款304万元人民币。案例17:江苏龙腾鹏达机电有限公司非法套汇案2016年6月至2017年5月,江苏龙腾鹏达机电有限公司重复使用报关单办理贸易融资,金额合计212.87万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成非法套汇行为。根据...

祁连三企业因不严格履行单位内保条例被警方处罚

在此警示各个企事业单位,要严格执行国务院令第421号《企事业内部治安保卫条例》,否则,公安机关将以此条例第十九条和公安部令第93号《公安机关监督检查企事业单位内部治安保卫工作规定》第八条、第十四条依法处理。原标题:《祁连三企业因不严格履行单位内保条例被警方处罚》...

关于《江苏省企业事业单位内部治安保卫条例》解读

条例根据单位内保工作违法行为的严重程度,分别规定“责令限期整改”和“责令限期整改,并处警告”(第三十一条、第三十二条),并对“单位经公安机关责令限期整改后无正当理由逾期不整改”、“单位在整改期间因未采取必要的防范措施,造成人身伤害、财产损失”规定了处罚措施。(第三十三条、第三十四条)。此外,还对公安机关及...

鄂州公安依法查处一起单位违反内保条例案

民警立即将学校负责人传唤至华容派出所,根据《企事业单位内部治安保卫条例》第十九条之规定,依法对其进行治安罚款一万元。此次检查督促强化了校园内部安全防范措施,进一步增强了师生安全理念,为平安校园建设奠定了基础。

河南各地禁放烟花爆竹,违规燃放将面临这些处罚!

依据《企业事业单位内保条例》第十九条，《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定》第十一条、第十二条，《河南省违反<企业事业单位内部治安保卫条例>行政处罚裁量标准》等规定要求，对拒不整改的，对单位处1万元以上10万元以下的罚款，对单位主要负责人和其他直接责任人员处500元以上5000元以下的罚款。

星展银行被罚没570万 未尽职审核办理内保外贷业务等

《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第四十七条:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:(一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的...

请注意!《江苏省公共交通治安管理条例》将于5月1日起正式实施

主要内容《江苏省公共交通治安管理条例》共设总则、经营者治安防范义务、运营治安管理、保障和监督、法律责任、附则共六章五十条。公共交通治安管理坚持以人为本、安全第一、预防为主、综合治理的原则,《江苏省公共交通治安管理条例》明确了公安交通治安管理范围和相关职责、经营者治安防范义务和运营治安管理主体责任、健...

百日行动丨双辽公安内保大队严格落实散装汽油购销安全监管工作

此次行动,共检查加油站58家,发现隐患15处,发现未按照散装汽油销售实名登记要求将购销信息录入散装汽油销售管理系统的加油站3家,现场整改11处,下发隐患整改通知书4份,依据《内保条例》第十九条之规定行政处罚5家。“四平公安宣传”带您走进英城公安觉得好看,请点这里↓↓↓...

企事业单位内保条例需上升为“内保法”

《企业事业单位内部治安保卫条例》实施至今已经超过10年,有些内容已经不能适应社会发展,需要根据社会形势的变化进行修改与完善。对《企业事业单位内部治安保卫条例》的修订,可考虑将相关配套部门规章一并规定其中。适当的时候,在条例基础上,上升为“内保法”,使其具有更强的约束力...

通报11起违规办理贸易付汇案,3家银行被处罚超千万元

根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚款60.3万元。案例7:华商银行深圳科技园支行违规办理内保外贷案2017年1月至7月,华商银行深圳科技园支行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务。根据《外汇管理条例》第四十三条,对该行给予警告,处罚款239.36万元。