农发行肥东县支行组织开展反洗钱知识业务培训

农发行肥东县支行组织开展反洗钱知识业务培训夏成培为全面履行反洗钱义务,持续做好反洗钱基础工作,11月15日,农发行肥东县支行组织全行员工学习近期反洗钱案例,旨在进一步增强洗钱风险防范意识,全面做好反洗钱各项工作。农发行肥东县支行供图在学习过程中,三合一专员选取近期周边发生的反洗钱案例,深度剖析案例中的整...

舞钢农商银行开展运营条线业务及反洗钱培训

运营条线反洗钱柜面实操解析也是此次培训的关键部分，使员工进一步掌握反洗钱在柜面工作中的实际操作要求，对于履行反洗钱义务、维护金融安全意义重大。舞钢农商银行相关负责人表示，本次培训，进一步提升了职工对业务知识的掌握水平，激励大家将所学内容更好地运用到实际工作中，为该行高质量发展提供有力保障，为业务的规...

马上消金反洗钱宣传在行动,提升风险防控力

若发现洗钱活动,可以向公安部门、反洗钱行政主管部门等有关部门进行举报,接受举报的部门应当对举报人和举报内容保密。四、担心配合反洗钱工作泄露个人隐私?不会的,《中华人民共和国反洗钱法》高度重视保护个人隐私和商业秘密,要求对依法履行反洗钱职责或者业务获得的客户身份资料和交易信息予以保密,非依法律规定,不得...

工行安康旬阳支行积极做好反洗钱工作

为有效防范洗钱风险,确保业务的合规性,工行安康旬阳支行积极落实反洗钱工作,通过加强业务培训、规范操作流程、强化身份识别及加大宣传力度,扎实推进反洗钱工作。一、加强业务培训。该行通过周后、晨会等时间,组织员工系统学习最新的反洗钱规章制度和监管要求,开展案例警示教育,使员工深入了解反洗钱工作的重要性和具体要求。

农发行岳阳市分行直营业务部:筑牢反洗钱防线,护航高质量发展

近日,中国金融培训中心在长沙举办2024年新监管形势下第四期反洗钱培训,农发行岳阳市分行直营业务部委派相关客户经理参训,并在培训结束后在行内进行转培训,进一步提升该行员工对当前反洗钱工作重要性和严峻性的认识,为加强反洗钱队伍建设和提升反洗钱质效打下了良好基础。

普华永道:解读新反洗钱法带来的变化,及义务机构的应对策略

新法增加了对代办业务和第三方代理的要求,强调了核实代理关系的重要性,并要求金融机构评估第三方代理的风险状况和履行反洗钱义务的能力,以及要求第三方代理向金融机构提供必要的客户尽职调查信息(www.e993.com)2024年11月26日。故对于金融机构来说,对于代办业务,金融机构需要在各渠道端增加核实代理关系的技术或手段,而非停留在过去仅仅核实代理人身份信...

郓城农商银行营业部:强化反洗钱工作 筑牢金融安全防线

为提升一线反洗钱岗位人员的工作水平和操作能力,该部积极组织员工参加各类反洗钱专题培训。通过观看警示案例、案例分析、实操演练等多种形式,使员工深入了解反洗钱法律法规、掌握反洗钱工作技巧和方法。同时,该行还通过线上知识答题等形式,检验员工学习成果,激发员工学习热情。

民生银行烟台分行:夯实反洗钱工作基础,提高反洗钱工作水平

为更好地履行反洗钱职责使命,民生银行烟台分行坚持“风险为本”的理念,通过组织领导、强化学习、协同联动,不断筑牢反洗钱合规管理和风险防控根基。提高思想认识,强化责任意识。组织全体员工深入学习反洗钱相关规章制度,提升全员对反洗钱工作的重视程度和业务能力,强化各业务条线职责,确保反洗钱工作组织到位、执行到位、...

农发行西双版纳州分行多措并举抓实反洗钱工作

????为有效应对和防控洗钱风险,促进反洗钱工作提质增效,近期,中国农业发展银行西双版纳傣族自治州分行(以下简称“农发行西双版纳州分行”)组织开展2024年反洗钱专题活动,进一步提升员工反洗钱履职水平和社会公众的防范意识。西双版纳州分行开展2024年反洗钱业务培训现场(9月29日摄)。徐爱红摄...

工行镇江丹徒支行“四强化”落实反洗钱工作

强化员工培训学习,提升反洗钱履职水平压紧压实责任,明确各部门和岗位在反洗钱工作中的职责和分工,定期组织员工参加反洗钱履职能力、案例分析等培训,鼓励员工自主学习,形成全员参与、共同提升的良好氛围。开展反洗钱业务知识竞赛,通过线上线下认真学、持续学、反复学,旨在提高全员反洗钱意识及专业水平。