个人银行账户清理潮继续!北京农商行下月起将管控“久悬户”,半年...

10月10日，南京银行发布公告称，为加强银行结算账户管理，切实保障客户在银行账户的资金安全，防范电信网络诈骗风险，促进您合理安排和使用银行账户，将对满足以下条件的银行结算账户开展清理工作。涉及账户包括经营状态异常账户、一人多户且截至2023年12月31日，连续两年以上（含两年）未发生主动交易，且活期账户余额小于...

农发行阿坝州分行:多措并举强化账户管理,助推高质量发展

一是提高认识,加强组织领导。该行始终坚持“把控风险、提升效率、注重实效、服务客户”的账户管理理念,并将账户服务优化与风险防控作为一项重点工作常抓不懈,为统筹推进账户管理工作,该行定期组织召开专题会议,指派专人指导各项工作,持续开展存量账户风险排查工作,扎实做好账户管理工作,有效地为客户提供优质服务。截至9...

金融监管总局印发《银团贷款业务管理办法》

（二）办理银团贷款的担保手续，负责担保物的日常管理工作；（三）制定账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金，对专户资金的变动情况进行逐笔登记，建立台账；（四）根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团贷款合同约定的承贷份额比例，通知银团成员将款项划到指定账户；（五）划收银团贷款本息和代收相关费用...

农发行沙坪坝支行:加强标准化管理 防范账户风险

该行多措并举抓深、抓实、抓细银企对账管理工作,达到重点账户对账单收回率100%,账实相符率100%,取得良好成效。为切实提升服务质效,该行不断健全完善对账工作机制,采取与企业签订《单位结算账户管理协议》,进一步明确对账方式,及时向企业发出纸质对账单,通过电话,微信在每月初提醒企业进行网银对账,主动为企业宣传银企...

农发行松潘县支行:多措并举开展账户管理工作

。一是登录人行账户管理系统,核实人行账户管理系统用户设置情况核实操作员信息,核对开立账户数量,检查结算账户资料原件及复印件完整、合规、有效并与存款人签订结算账户管理协议等情况。二是做好结算账户风险防控工作。开展查库,对重要空白凭证、重要物品等进行认真清点核对,确保账实相符...

湖南银行:开展长期睡眠信用卡账户安全管理工作

2024年4月9日,湖南银行股份有限公司发布《关于开展长期睡眠信用卡账户安全管理工作的公告》,公告详细内容如下:根据监管部门相关要求,湖南银行将于2024年4月15日起停止我行长期睡眠信用卡用卡服务并实施注销工作(www.e993.com)2024年11月8日。注销范围为连续18个月及以上未发生主动交易且当前透支余额为零、溢缴款为零的信用卡。

唐山农商银行:多措并举做好账户管理工作_河北新闻网

河北新闻网讯(通讯员李颖)为进一步提升账户管理水平,确保账户风险防控质效,唐山农商银行以安全防范为主题,以强化账户管理工作为主线,积极防范化解内控风险,增强全员防范意识。创新检查方式,提高管理质效。每月组织对营业网点账户服务工作开展现场暗访和电话暗访。2023年,累计现场暗访11次,电话暗访481次,对暗访有问题的网点...

巨野农商银行强化账户管理有效防范涉诈风险

组织各支行账户管理工作者,通过学习账户管理办法、学习反洗钱、防诈骗等相关知识,提高重要岗位工作人员的风险意识和业务操作技能。同时,强化账户开立、使用的管理,严格审查开户账户的合法性,监督管理账户使用过程,健全监督管理机制,总行明确各支行负责人为账户管理工作第一责任人,由运行副行长具体抓的工作机制,确保账户管理...

转融通业务监督管理试行办法

转融通专用证券账户用于记录证券金融公司持有的拟向证券公司融出的证券和证券公司归还的证券;转融通担保证券账户用于记录证券公司委托证券金融公司持有、担保证券金融公司因向证券公司转融通所生债权的证券;转融通证券交收账户用于办理证券金融公司与转融通业务有关的证券结算。

中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法

第十九条境外非政府组织代表机构应当于每年12月31日前将包含项目实施、资金使用等内容的下一年度活动计划报业务主管单位,业务主管单位同意后十日内报登记管理机关备案。特殊情况下需要调整活动计划的,应当及时向登记管理机关备案。第二十条境外非政府组织在中国境内开展活动不得对中方合作单位、受益人附加违反中国法律...